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[多项选择]根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行从业人员应做到（）。
A. 客户至上，诚实守信，优质服务
B. 热心公益，奉献爱心，公私分明，勤俭节约
C. 遵守有关法律法规和本机构有关规定
D. 自觉抵制欺诈、商业贿赂和内幕交易
[单项选择]中国银行业协会制定实施的《中国银行业公平对待消费者自律公约》是何时发布的（）。
A. 2009年1月1日
B. 2010年1月1日
C. 2009年3月15日
D. 2010年3月15日
[单项选择]2010年3月15日，（）发布了《中国银行业公平对待消费者自律公约》。
A. 中国消费者协会
B. 中国人民银行
C. 银监会
D. 中国银行业协会
[单项选择]内幕交易，泄露内幕信息罪的内幕交易数额的立案标准为：（）
A. 5万以上
B. 20万以上
C. 10万以上
D. 30万以上
[多项选择]下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素内容（）
A. 对私客户的职业
B. 客户联系方式
C. 客户类型D、对公客户注册资金
D. 可疑交易特征描述
E. 客户年龄
[单项选择]以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容。（）
A. 客户名称或姓名
B. 对公客户法定代表人姓名
C. 客户身份证件/证明文件类型
D. 代办人姓名
[判断题]银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。银行业监督管理应当保护银行业公平竞争，提高银行业竞争能力。
[单项选择]下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）
A. 证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付
C. 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
D. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑。
[填空题]银行业监督管理应当保护银行业（），提高银行业竞争能力。
[单项选择]下列选项中，具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是（）。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《反洗钱法》
D. 《银行业监督管理法》
[简答题]《中华人民共和国银行业监督管理法》对银行业突发事件发现、报告制度是如何规定的？
[多项选择]银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依法对该银行业金融机构处罚外，还可以区别不同情形，采取（）措施。
A. 责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
B. 银行业金融机构的行为不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款
C. 取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格
D. 禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作
[简答题]银行业金融机构如何防止电子银行业务重要技术参数的泄漏？
[单项选择]（）应当督促银行业金融机构受善解決与银行业消费者之间的纠1分，并依法受理银行业消费者认为未得到银行业金融机构受善处理的投诉，进行协调处理。
A. 消费者协会
B. 银监会或其派出机构
C. 中国人民银行
[判断题]中国人民银行对银行业金融机构具有机构监管权，银行业监管部门对银行业金融机构具有功能监管权。
