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[判断题]代本单位商务卡持卡人领取商务卡的,需提供加盖本单位公章的介绍信,持卡人和代办人身份证件原件。
[单项选择]持卡人持信用卡消费时，如果持卡人使用（）消费或购物，可免检其身份证。
A. 信用卡
B. 照片卡
C. 签名卡
D. 单位卡
[多项选择]社会保障卡金融账户具有（）等功能。
A. 存取现金
B. 转账结算
C. 查询
D. 账户管理
[判断题]个人代领个人卡须持本人身份证原件和持卡人身份证原件办理。
[单项选择]各商业银行应当注重对银行持卡人有效身份的确认，对于持卡人在POS机上进行刷卡消费行为的，应要求商户核对以下（）内容。
A. 持卡人的签名
B. 持卡人的相貌
C. 持卡人的住址
D. 持卡人的工作地点
[多项选择]从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A. 投资业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
[判断题]使用快速服务办理发汇业务前，客户除需预留持卡人本人详细信息外，还需预留持卡人常用收款人的详细信息。仅使用收汇快速服务的客户，无需预留此项信息
[单项选择]保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 保险业务
B. 理赔业务
C. 再保险业务
D. 财险业务
[单项选择]金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A. 应当
B. 应该
C. 应将
D. 应能
[多项选择]首次使用快速服务办理国际汇款收汇、发汇业务前，均需预留持卡人本人详细信息。预留持卡人信息时，（）
A. 客户详细填写申请书。
B. 客户持本人有效身份证件。
C. 必须填写持卡人姓名、国籍、职业、详细地址、城市、省份、电话、邮编、证件有效期、发证机构、出生国家、出生日期等信息。
D. 预留持卡人本人信息通过持卡人信息增加交易办理。
[多项选择]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
A. 金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
D. 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
[单项选择]当持卡人的姓名、身份证号发生变更时，以下哪项办理程序是正确的？（）
A. 通过12333咨询服务电话办理社保账户个人信息变更
B. 及时到人力资源社会保障业务经办机构办理个人信息变更后到社会保障卡服务窗口换卡
C. 通过自助服务终端办理社保账户个人信息变更
D. 通过社会保障卡服务网站进行变更
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。
A. 确保能足以重现每项交易
B. 为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
C. 为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
D. 为客户报告大额交易提供方便
[多项选择]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
A. 公安机关
B. 人民法院
C. 工商行政管理机关
D. 税务局
