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[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，不必更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可以不及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。
A.及时增加
B.及时更新
C.及时更新
D.及时认定
E.
F.
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[多选题]业务关系存续期间,发现客户身份资料或信息发生变更的,及时提示客户更新资料信息,各营业网点应当( )
A.持续关注客户及其日常经营活动
B.业务交易
C.实际受益人或控制人的变化等情况
D.企业有效身份证件变化
[多选题]符合( )情况的个人客户建立业务关系或与客户业务关系存续期间,营业网点在识别客户身份基础上,应采用加强型尽职调查程序"
A.被系统评定并经人工甄别认定为高风险客户、次高风险的客户。
B.持非居民身份证件(包括护照或者外国人永久居留证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等)开户的客户。
C.客户行为或其账户交易明显异常的客户
D.外国政要或国际组织的高级管理人员。
"
[单选题]在业务关系存续期间客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应( )为客户办理业务。
A.暂停
B.继续
C.禁止
D.中止
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，应对客户身份进行持续识别。
A.正确
B.错误
[单选题] 义务机构应当采取持续的客户身份识别措施,详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易。对于高风险客户,义务机构应当( )。
A.提高审查的频率和强度
B.扩大审查的范围和内容
C.不与其建立或维持业务关系
D.提交可疑交易报告
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。
A.受益所有人
B.高级管理人员
C.董事长
D.股东
[判断题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]与非自然人客户业务关系存续期间，各单位采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份，应同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
[单选题]我行在与客户的业务关系存续期间， 应进行客户身份的（ ）， 关注客户及其日常经营活动、 金融交易情况， 及时提示客户更新资料信息。
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.加强型尽职调查
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，若客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（ ）。
A.不予理睬
B.中止为客户办理业务
C.调低客户的风险等级
D.向人民银行报送客户名单
