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[多选题]符合( )情况的个人客户建立业务关系或与客户业务关系存续期间,营业网点在识别客户身份基础上,应采用加强型尽职调查程序"
A.被系统评定并经人工甄别认定为高风险客户、次高风险的客户。
B.持非居民身份证件(包括护照或者外国人永久居留证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等)开户的客户。
C.客户行为或其账户交易明显异常的客户
D.外国政要或国际组织的高级管理人员。
"
[判断题]与非自然人客户业务关系存续期间，各单位采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份，应同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性。
A.正确
B.错误
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期间，本行各级机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益人所有人信息（）性。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.真实性
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，应对客户身份进行持续识别。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构与客户业务关系存续期间，如客户的身份证件已过有效期的，营业机构正确的处理方法是（）。
A.凭原复印件可继续为其办理业务
B.客户如提供户籍证明可继续为其办理业务
C.经客户信息系统验证后继续为其办理业务
D.中止为其办理业务
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，不必更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[单选题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。
A.及时删除
B.及时更新
C.及时增加
D.不更新
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可以不及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，若客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（ ）。
A.不予理睬
B.中止为客户办理业务
C.调低客户的风险等级
D.向人民银行报送客户名单
[判断题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
[多选题]在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。以下需要持续识别的情况有：（）
A.已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
D.实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
