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[单选题]在以开立账户等方式与个人客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的个人客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。
A.单笔人民币1 万元以上或者外币等值100美元以上的
B.单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5 万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币20 万元以上或者外币等值5000美元以上的
[判断题]超出金融机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易,已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系。( )
A.正确
B.错误
[多选题]符合以下条件的客户可在我行营业网点柜台办理变更签约银行账户业务：
A.、客户的交易状态正常；
B.、客户当天无出入金交易；
C.、客户当日没有贵金属买卖委托申请；
D.、客户签约的新银行帐户与原签约银行账户客户号一致。
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。
A.受益所有人
B.高级管理人员
C.董事长
D.股东
[判断题]发现客户有匿（假）名开户、证件造假、利用他人证件、证件失效等情况，禁止与客户建立业务关系。
A.正确
B.错误
[判断题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的 ( )个工作日内划分其风险等级
A.4
B.5
C.10
D.15
[单选题]对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的( )工作日内划分其风险等级。
A.3个
B.5个
C.10个
D.15个
[判断题]与客户建立业务关系时拒绝声明本人税收据明身份情况、拒绝填写本人税收据明身份文件的,可拒绝客户建立业务关系。( )
A.正确
B.错误
[单选题]禁止与客户建立业务关系的情形包括哪些。( )"
A.发现客户有匿假名开户、证件造假、利用他人证件、证件失效等情况。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户,且无合理理由的。
C.单位客户提供的开户资料与全国企业信用信息公示系统登记信息不一致的;被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实客户单位注册地址不存在或虚构经营场所。
D.以上都正确"
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.7
C.10
D.30
[判断题]银行业金融机构通过与客户建立业务关系收集个人金融信息时，应当在相对封闭的环境中以“一对一”的方式进行，避免在公众场合将客户个人金融信息暴露给其他人。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的()内划分其洗钱风险等级。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于与客户建立业务关系的情形有：（ ）。
A.办理一次性金融服务
B.通过非柜面渠道办理业务
C.委托第三方开展客户身份识别工作
D.引入战略投资者
