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[简答题]以下哪些情形需要使用“监护”防人因失误工具（）。
[多选题]从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。
A.长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提取现金存款,直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平
C.同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符
D.开立账户的法人实体,参与一个组织的活动
[多选题]以下哪些情形可视为旷工（）
A.未按规定程序办理请假手续的
B.迟到或早退一个小时以上的
C.下班时间没到，擅自离岗半小时
D.不服从工作安排，无正当理由拒绝到所安排的岗位工作的
[多选题]以下哪些情形可终止员工业绩积分账户。
A.调离南方电网公司系统
B.离职
C.轮岗
D.退休
[多选题]通风设施管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.两道风门同时打开运输物料造成风流短路
B.人为损坏通风设施，导致用风地点微风、无风
C.人为损坏通风设施，导致瓦斯超限
[多选题]瓦斯防治管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.瓦斯防治措施不到位，瓦斯超限后不采取措施仍组织生产
B.出现严重缺氧（≤15%）且影响人员人身安全的作业地点
C.瓦斯检查存在空班、漏检、假检
D.排放瓦斯未按规定制定专项措施
E.连通采空区的各类钻孔，未按要求及时封堵，有毒有害气体涌出造成作业环境有害气体超限
[多选题] 以下哪些情形，应由烟草专卖局处以1000元以下的罚款？（ ）
A.不及时办理烟草专卖许可证变更、注销手续，且拒不改正的
B.使用过期、失效烟草专卖许可证的
C.使用涂改、伪造、变造的烟草专卖许可证的
D.转让烟草专卖许可证的
[多选题]金融机构对于以下哪些情形应进行报告。（）
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[多选题]135.以下哪些情形属于重大违法记录的范围:
A.A.公司采取假报或虚报资格等手段骗取政府采购合同等与经营活动有关的行为而受到刑事处罚(正确答案)
B.B.公司的高级管理人员个人因贪污贿赂受到刑事处罚
C.C.公司因违反环保相关规定被有关部门责令停产停业(正确答案)
D.D.公司因销售假冒产品被有关部门吊销营业执照(正确答案)
[多选题]以下哪些情形经批准可提前介入审理。 ( )
A.对于重大、复杂、疑难案件,监督检查、审查调查部门已查清主要违纪或者职务违
法、职务犯罪事实并提出倾向性意见的
B.对涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪行为性质认定分歧较大的
C.对涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪行为性质认定不存在分歧的
D.案件较小,不存在分歧疑问的
[多选题]以下哪些情形属于重大违法记录的范围：（）
A.公司采取假报或虚报资格等手段骗取政府采购合同等与经营活动有关的行为
而受到刑事处罚
B.公司的高级管理人员个人因贪污贿赂受到刑事处罚
C.公司因违反环保相关规定被有关部门责令停产停业
D.公司因销售假冒产品被有关部门吊销营业执照
