更多"[多选题]从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑"的相关试题:
[多选题]企业在办理外债账户开立时，以下哪些做法是错误的？（ ）
A.一笔外债可开立多个外债账户，不同外债应分别开立外债账户。
B.一笔外债可开立多个外债账户，不同外债可共用一个外债账户。
C.一笔外债最多可开立3个外债账户，不同外债应分别开立外债账户。
D.一笔外债可开立3个外债账户，不同外债可共用一个外债账户。
[多选题]以下哪些账户可以申请开立协定存款账户？
A.基本户
B.一般户
C.专用户
D.临时户
[多选题]以下哪些账户可以申请开立协定存款账户？A
A.基本户B
B.一般户C
C.专用户D
D.临时户
[多选题]开立保证金账户，应审核《保证金账户开立通知书》哪些内容（）。A
A.格式正确B
B.单位名称与核心系统一致C
C.授信业务种类、编号、金额等内容填写齐全D
D.支行或部门负责人签字齐全
[判断题]若发现已开立的账户有假名情形的,应停止该账户的使用,属于可疑报告情形的,应及时上报。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些账户可以开立“个人存款证明”？A
A.活期存款B
B.整存整取C
C.零存整取D
D.定存宝E
E.通知存款
[判断题]客户基本存款账户或一般存款账户（以下简称结算账户）签约法人透支业务后，系统将为该账户开立一个配套的法人透支账户（以下简称透支账户），用于核算透支本金。
A.正确
B.错误
[多选题]单位银行结算账户业务中，存款人申请开立基本存款账户应向银行出具以下哪些资料？
A.存款人为从事生产、经营活动纳税人的，应出具税务部门颁发的税务登记证；根据国家有关规定无法取得税务登记证的，应出具证明其无需办理税务登记证的文件或税务机关出具的证明
B.存款人有组织机构代码证的，提交组织机构代码证
C.经营地与注册地不在同一行政区域的，在异地开立基本存款账户的，出具注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
D.法定代表人或单位负责人有效身份证件
E.授权他人办理的，出具法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件，以及被授权人的有效身份证件
[多选题]以下哪些情况可以开立临时存款账户（ ）。
A.工程指挥部
B.摄制组
C.筹备领导小组
D.建筑施工及安装单位等在异地的临时经营活动
[多选题]以下哪些情形使用确认查询（ ）。
A.持卡人查询取现地址和名称
B.司法机关查询消费地址和名称
C.营业机构发现ATM长款
D.商户申请手工退货
[多选题]单位可以开立以下哪些用途的专用存款账户?（ ）
A.基本账户
B.住房基金
C.社会保障基金
D.单位银行卡备用金
[单选题]同业银行结算账户除开立基本存款账户外，一律按照（）账户开立。A
A.专用B
B.一般C
C.临时D
D.基本
[单选题]同业银行结算账户除开立基本存款账户外，一律按照（ ）存款账户开立。
A.基本
B.一般
C.专用
D.临时
[多选题]办理以下哪些结算业务可申请开立个人银行结算账户？
A.汇兑
B.定期借记
C.定期贷记
D.借记卡
E.股份购买
[判断题]一号通账号下的所有账户均使用该一号通账户开立时提供的开户资料及印鉴。
A.正确
B.错误
[多选题]单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户，应提交以下哪些资料？
A.企业有权部门（如董事会等）的增资决议原件及复印件，增资决议须注明增资性质、增资入资期限、增资资金出资人名称及金额等；或提交到工商管理部门办理增资手续的资料原件及复印件
B.营业执照
C.开立银行结算账户申请书
D.基本存款账户的开户核准通知书
E.经办人有效身份证件
[多选题]开立同业/机构组合账户和保证金的账户，哪些默认子账户不会生成（ ）。
A.待清分账户
B.存量子户
C.利息专户
D.主户
[多选题]存款人在申请开立单位银行结算账户时，以下哪些名称应保持一致？
A.申请开立的银行结算账户的账户名称
B.出具的开户证明文件上记载的存款人名称
C.预留银行签章中公章的名称
D.预留银行签章中财务专用章的名称
E.因注册验资开立的临时存款账户的账户名称
[单选题]个人外汇结算账户的开立使用按（ ）账户进行管理。
A.A.机构
B..个人
C..经常
D..机构或个人
