更多"[判断题]若发现已开立的账户有假名情形的,应停止该账户的使用,属于可疑"的相关试题:
[判断题]银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户安全制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。
A.正确
B.错误
[判断题]不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得违规为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，将按 ( ）规定进行处理。
A.由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B.由中国人民银行当地分支机构责令限期改正
C.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
D.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收声明文件,各行社应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题]可以开立临时存款账户的情形包括（）。
A.设立临时机构
B.异地临时经营活动
C.注册验资
D.设立分支机构
[简答题]银行结算账户仅限于开立账户的单位或个人使用，不得（ ）、转借、出售他人使用。
[单选题]某农业银行职员刘某,为帮助儿子转移、藏匿走私犯罪收入,利用职务之便以假名给其开立账户,存放赃款。案发后,刘某被公安机关依法逮捕。刘某的行为构成()。
A.窝藏罪
B.包庇罪
C.洗钱罪
D.掩饰、隐瞒犯罪所得罪
[单选题]对于首次在我行开立账户的对公客户，网点柜员应在为其开立账户前，依据开户资料在核心系统中为客户建立（）。A
A.客户信息B
B.结算户账号C
C.客户号
[单选题]某企业客户已开立基本存款账户,因贷款需要在某商业银行新开立账户,该账户不必支取现金,该银行正确的做法是为该客户开立( )。
A.基本存款账户
B.定期存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户
[单选题]严禁为客户开立（）或假名账户，或私自泄露、修改客户信息。A
A.匿名B
B.实名C
C.同名D
D.艺名
[多选题]从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。
A.长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提取现金存款,直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平
C.同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符
D.开立账户的法人实体,参与一个组织的活动
[判断题]在账户开立前无法完成上门核实的，可由柜面先行开立账户，生成账户为“待激活”状态，暂无法办理支付结算业务。
A.正确
B.错误
[判断题]在账户开立前无法完成上门核实的，可由柜面先行开立账户，生成账户为“待激活”状态，可办理简单小额支付结算业务。
A.正确
B.错误
[单选题]先开户后核实，在账户开立前无法完成上门核实的，可由柜面先行开立账户，生成账户为( )状态，暂无法办理支付结算业 务。待完成上门核实、尽职调查后，将影像资料提供至柜台， 由柜面完成账户激活，账户即可进行正常支付结算。
A.已激活
B.未激活
C.待激活
[判断题]武警部队保密单位开立银行账户，账户名称使用代号，无代号的使用番号，无番号的使用单位名称。
A.正确
B.错误
