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[单选题]应当履行反洗钱义务的（ ）的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。
A.特定非金融机构
B.金融机构
C.保险公司
D.债券公司
[多选题]金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、（）、（），履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.了解你客户制度
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，针对金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，有权机关可以约见金融机构的（）？
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.部门负责人
E.直接责任人
[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D应当建立专门的反洗钱部门
多选题:
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]按反洗钱法规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]12、按反洗钱法规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]在承担反洗钱保密责任,履行保密义务时,下列哪些是正确的:( )。
A.可以对客户宣称以反洗钱名义进行客户尽职调查、可疑交易分析等工作 将反洗钱工作相关信息透露给客户及其他人员
B.严禁携带反洗钱涉密文件到与工作无关的场所
C.严禁对客户宣称以反洗钱名义进行客户尽职调查、可疑交易分析等工作
D.严禁将反洗钱工作相关信息透露给客户及无关人员
[单选题]全系统要主动开展面向社会公众的反洗钱宣传活动，履行反洗钱社会责任。
A.、主动
B.、被动
C.、消极
D.、自动
[多选题]结算银行应做好人民币境外放款业务（）审核，切实履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.及时性
B.准确性
C.真实性
D.合规性
[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[多选题] 对不遵守反洗钱法律规章,未能履行反洗钱法律义务,甚至出现( )的证券期货业和保险业金融机构及其相关管理和责任人员,人民银行将依法采取相应的处罚措施。
A.违法行为
B.违规经营
C.违规操作
D.发生洗钱案件
