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[多项选择]下列属于“顺手牵羊”型盗窃案件的作案特点是（）。
A. 时间短
B. 得手快
C. 逃匿快
D. 破案难
[多项选择]“顺手牵羊”型盗窃案件破案难的原因是（）。
A. 不留痕迹和物证
B. 失主无法描绘作案人的体貌特征
C. 作案人伪装成学生
D. 作案人员流动较大
[多项选择]下列属于防范攀爬入室盗窃的方法有（）。
A. 尽量避免开窗睡觉
B. 在阳台放臵空啤酒瓶和空易拉罐容易发生响动的物品
C. 在家中安装防盗报警器，防止家中无人时被盗
D. 给家中窗户安装铁栅栏
[单项选择]以下不属于刑事案件的主要叙事方法的是（）
A. 突出主罪法
B. 纵横交错法
C. 突出主犯法
D. 标题罪名法
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
[多项选择]下列案件中，属于自诉案件的范围（）。
A. 告诉才处理的案件
B. 犯罪事实清楚的案件
C. 被害人有证据证明的轻微的刑事案件
D. 人民检察院作出不起诉决定的，被害人在向人民法院起诉后，被依法受理的案件
E. 量刑轻的案件
[多项选择]以下属于非刑事案件的主要叙事方法的是（）
A. 纵横交错法
B. 分项叙述法
C. 突出主犯法
D. 标题罪名法
[单项选择]下列属于涉外案件的是（）
A. 有关台湾同胞的案件
B. 港、澳居民来人民法院起诉、应诉时，持有其他国家护照或英国、葡萄牙本土护照
C. 涉及华侨的案件，所争执的标的物位于我国境内
D. 涉及华侨的案件，引起他们之间权利义务关系的法律事实在我国境内
[判断题]根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定，禁止擅自动用抵债资产转为自用资产。
[判断题]案件材料的整理，归档不属于内部案件线索核查工作岗位的职责
[判断题]根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定，可以签发无真实贸易背景的银行汇票。
[多项选择]根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定，下列哪些是调查环节严格禁止的（）
A. 严禁不执行贷审会决议或不经放款审核办理业务
B. 严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票
C. 严禁以信贷资金作为保证金循环签发银行承兑汇票
D. 严禁授意客户经理办理不符合授信管理规定的业务
[单项选择]下列案件中，不属于自诉案件中被害人有证据证明的“轻微刑事案件”的是（）。
A. 侵犯知识产权案件
B. 故意伤害致人重伤案件
C. 生产、销售伪劣商品案件
D. 遗弃案件
[多项选择]防范诈骗案件应注意做到（）。
A. 汇款前要向对方确认好账号和姓名
B. 不要将个人信息随便透漏给别人
C. 不要随便相信一些中奖信息
D. 不要将密码告诉银行工作人员
[多项选择]防范盗窃案件应注意做到（）。
A. 外出身上不要携带大量现金
B. 晚上睡觉宿舍关好门窗
C. 不要随意饮用别人给的饮料
D. 不要将个人信息随便透漏给别人
[多项选择]防范抢劫案件的措施包括（）。
A. 外出时要准备一些零钱，尽量不要在人多眼杂时翻点现金
B. 走路、等车时不要丧失警惕，与陌生人要尽量保持安全距离
C. 手机不要挂在胸前或别在腰间
D. 去不熟悉的地方要尽量自己找或问警察，切勿让陌生人带路
[多项选择]银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。
A. 保证真实
B. 全面覆盖
C. 重点领域覆盖
D. 确有实效
[单项选择]根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定，签署或出具各类非总行格式合同文本、承诺类文件、各类协议及合同需经（）法律合规部门审查，并经有权审批人审批同意。
A. 同城支行
B. 异地支行
C. 分行
D. 总行
[单项选择]加强对重点部位新任工作人员的廉政教育和事前监督，增强（），促进各项规章制度的落实，切实防范案件风险，做到关口前移，推进案件治理专项活动。
A. 廉政意识和风险意识
B. 制度意识
C. 纪律意识
D. 学习意识
