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[多项选择]以下哪些属于风险防范的手段（）。
A. 风险回避
B. 风险自留
C. 损失控制
D. 风险转移
[多项选择]以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A. 客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
B. 客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等
C. 发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
D. 名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
E. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
[多项选择]以下哪些属于客户购车的原则（）
A. 经济能力的原则
B. 用途决定车型的原则
C. 使用维修方便原则
D. 个人喜好原则
[多项选择]农村中小金融机构在构建法律风险识别框架的基础上，可采用以下哪些方法进行法律风险识别（）
A. 问卷调查
B. 访谈调研
C. 头脑风暴
D. 德尔菲法
E. 检查表法
[多项选择]以下哪些选项属于风险控制指标（）。
A. 固定资本比率
B. 流动比率
C. 成本费用利润率
D. 追偿率
E. 担保集中率
[多项选择]以下哪些属于订立劳动合同的原则（）
A. 合法
B. 公平
C. 平等自愿
D. 诚实信用
[多项选择]以下哪些属于信息分类编码的原则（）。
A. 惟一性
B. 简单性
C. 适用性
D. 开放性
[多项选择]以下哪些属于质量管理八大原则的内容（）
A. 持续改进
B. 与供方沟通的关系
C. 全员参与
D. 过程方法
[多项选择]以下哪些属于请购与审批控制原则（）
A. 计划控制原则
B. 预算控制原则
C. 政策控制原则
D. 审批控制原则
[多项选择]以下哪些属于独立审批人的风险管理能力（）
A. 个人不良贷款比率
B. 独立审批工作量
C. 发卡行不良贷款比率
D. 独立审批工作效率
[多项选择]以下哪些可作为识别名称（）
A. 地域名
B. 单位名称
C. 个人姓名
D. 医院
E. 人体器官名称
[多项选择]农村中小金融机构法律风险的各种表现形式中，以下哪些属于外部法律风险（）
A. 外部违约行为
B. 外部侵权行为
C. 意外事件
D. 不可抗力
E. 行政不当干预
[单项选择]过程机制是为风险识别过程活动提供的方法、技巧、工具或其他手段，下列各项中，不属于风险识别过程的机制的是（）。
A. 风险核对清单
B. 现金流量表
C. 风险管理表
D. 风险评估
[多项选择]以下哪些属于水利水电施工企业应识别获取的法律法规类别（）。
A. 安全生产法律
B. 国家、行业和地方标准
C. 安全生产行政法规
D. 安全生产地方法规
[多项选择]以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（）
A. 不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金
B. 银行（信用社）工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结（解冻）、扣罚手段挪用、盗取资金
C. 银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金
D. 银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
[单项选择]以下哪项不属于风险识别的方法（）。
A. 专家咨询法
B. 综合评方法
C. 初始清单法
D. 流程图法
[多项选择]以下哪些属于卓越核安全文化八大原则的内容（）。
A. 核安全人人有责
B. 评估和监督活动常态化
C. 人人都是核安全的最后一道屏障
D. 培育质疑的态度
[单项选择]下列选项中属于风险识别的概念的是（）。
A. 了解客观存在的各种风险
B. 分析引起风险事故的各种因素
C. 编制对企业经营活动构成威胁的事故一览表，来分析造成企业生产中断的各种原因
D. 风险识别是指风险事故发生之前运用各种方法系统地、连续地认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因
[多项选择]下列选项中属于风险识别的特点的是（）。
A. 系统性
B. 连续性
C. 制度性
D. 可持续性
E. 科学性
