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[多项选择]以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A. 客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
B. 客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等
C. 发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
D. 名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
E. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
[多项选择]以下哪些属于《中国人民银行金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》列明的有权查询、冻结或扣划的机关。（）
A. 人民法院
B. 税务机关
C. 海关
D. 人民检察院
E. 公安机关
[多项选择]农村中小金融机构法律风险的各种表现形式中，以下哪些属于外部法律风险（）
A. 外部违约行为
B. 外部侵权行为
C. 意外事件
D. 不可抗力
E. 行政不当干预
[多项选择]以下哪些属于银行卡差错风险处理系统无交易流水的特殊账务处理（）。
A. 柜员办理取款交易时，总行中心未清算，前台已付款
B. 交易被重复撤销
C. POS消费成功，总行中心未清算
D. ATM已吐钞，总行中心未清算
[多项选择]以下哪些属于供应链风险的评估体系（）
A. 经济背景评估
B. 经验评估
C. 整体评估
D. 可行性评估
E. 经营能力评估
[多项选择]以下哪些风险属于操作风险的范畴（）
A. 控制风险
B. 信息技术风险
C. 欺诈风险
D. 法律风险
[多项选择]以下哪些属于流动性风险非现场监管报表（）
A. 流动性期限缺口统计表
B. 流动性比例监测表
C. 最大十家贷款客户情况表
D. 最大十家存款客户情况表
[多项选择]以下哪些属于独立审批人的风险管理能力（）
A. 个人不良贷款比率
B. 独立审批工作量
C. 发卡行不良贷款比率
D. 独立审批工作效率
[多项选择]以下哪些属于风险识别的原则（）。
A. 先细后粗
B. 相关性
C. 鉴定论证
D. 系统性
[多项选择]以下哪些属于风险防范的手段（）。
A. 风险回避
B. 风险自留
C. 损失控制
D. 风险转移
[多项选择]有权机关不得对以下哪些账户进行冻结及扣划（）
A. 证券经营机构开立的客户清算保证金
B. 企业工会经费
C. 保证金账户
D. 抵押、质押与兴业银行定期存款
[判断题]银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金不属于存款查询、冻结（解冻）扣划业务风险表现。（）
[多项选择]以下哪些选项属于风险控制指标（）。
A. 固定资本比率
B. 流动比率
C. 成本费用利润率
D. 追偿率
E. 担保集中率
[多项选择]以下哪些有权机关可以查询、冻结和扣划个人存款账户（）
A. 法院
B. 公安机关
C. 税务机关
D. 海关
[多项选择]以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点（）
A. 客户资质
B. 客户身份确认
C. 数据传递途径
D. 资料交接
E. 业务审核
[单项选择]以下哪些风险不属于由政府方承担的风险？（）
A. 土地获取风险
B. 项目审批风险
C. 获得项目相关保险
D. 最低保底量风险
[多项选择]以下哪些属于MSS（）
A. 财务与资产管理系统
B. 网络资源管理系统
C. 人力资源管理系统
D. 采购管理系统
E. 投资计划管理系统
[单项选择]以下哪些部门不属于尽职调查与风险评估专业团队成员部门？（）
A. 总行公司部
B. 总行投资银行部
C. 总行授信审批中心
D. 总行稽核部
[多项选择]风险评估的危害类别涵盖所有可能的风险，共分为9大类，以下哪些属于这9大类（）
A. 生物危害
B. 环境危害
C. 生理危害
D. 化学危害
