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[多项选择]以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A. 客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
B. 客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等
C. 发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
D. 名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
E. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
[多项选择]以下哪些属于独立审批人的审批能力（）
A. 审批权限合规性
B. 独立审批人工作效率
C. 授信政策执行
D. 错误拒绝申请
[多项选择]以下哪些属于独立审批人的业务处理能力（）
A. 独立审批工作量全行考评
B. 独立审批工作量发卡行考评
C. 独立审批工作效率
D. 主体资格审查
[多项选择]以下哪些风险属于操作风险的范畴（）
A. 控制风险
B. 信息技术风险
C. 欺诈风险
D. 法律风险
[多项选择]以下哪些选项属于风险控制指标（）。
A. 固定资本比率
B. 流动比率
C. 成本费用利润率
D. 追偿率
E. 担保集中率
[多项选择]以下哪些属于风险识别的原则（）。
A. 先细后粗
B. 相关性
C. 鉴定论证
D. 系统性
[多项选择]以下哪些属于风险防范的手段（）。
A. 风险回避
B. 风险自留
C. 损失控制
D. 风险转移
[多项选择]以下哪些属于供应链风险的评估体系（）
A. 经济背景评估
B. 经验评估
C. 整体评估
D. 可行性评估
E. 经营能力评估
[多项选择]以下哪些属于流动性风险非现场监管报表（）
A. 流动性期限缺口统计表
B. 流动性比例监测表
C. 最大十家贷款客户情况表
D. 最大十家存款客户情况表
[多项选择]农村中小金融机构法律风险的各种表现形式中，以下哪些属于外部法律风险（）
A. 外部违约行为
B. 外部侵权行为
C. 意外事件
D. 不可抗力
E. 行政不当干预
[多项选择]以下哪些设备属于独立风能电源系统的主要部件（）。
A. 风力发电机组
B. 风机塔架
C. 一体化控制器
D. 蓄电池组
[多项选择]以下哪些设备属于独立太阳能光伏电源系统的主要部件（）。
A. 太阳能电池组件
B. 太阳能方阵安装支架
C. 一体化控制器
D. 蓄电池组
[多项选择]下列哪些属于政治风险（）。
A. 外汇管制
B. 进口限制
C. 税收控制
D. 劳工政策
[单项选择]以下哪些风险不属于由政府方承担的风险？（）
A. 土地获取风险
B. 项目审批风险
C. 获得项目相关保险
D. 最低保底量风险
[多项选择]以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（）
A. 不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金
B. 银行（信用社）工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结（解冻）、扣罚手段挪用、盗取资金
C. 银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金
D. 银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
[多项选择]以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点（）
A. 客户资质
B. 客户身份确认
C. 数据传递途径
D. 资料交接
E. 业务审核
[多项选择]以下哪些属于银行卡差错风险处理系统无交易流水的特殊账务处理（）。
A. 柜员办理取款交易时，总行中心未清算，前台已付款
B. 交易被重复撤销
C. POS消费成功，总行中心未清算
D. ATM已吐钞，总行中心未清算
[多项选择]下列哪些属于市场风险的计量方法？（）
A. 外汇敞口分析
B. 久期分析
C. 缺口分析
D. 敏感性分析
E. 权重法
[多项选择]以下哪些属于MSS（）
A. 财务与资产管理系统
B. 网络资源管理系统
C. 人力资源管理系统
D. 采购管理系统
E. 投资计划管理系统
