更多"下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有（）"的相关试题:
[单项选择]金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性
[简答题]出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？
[单项选择]先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。
A. 真实性、有效性、完整性
B. 真实性、有效性、公正性
C. 真实性、及时性、完整性
D. 及时性、有效性、完整性
[多项选择]在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。
A. 客户行为或者交易行为出现异常的
B. 客户要求变更姓名的
C. 分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，在情形下金融机构应当重新识别客户身份。（）
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
[单项选择]在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 有效性
B. 时效性
C. 合法性
D. 客观性
[多项选择]银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
[多项选择]金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
[多项选择]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。
A. 身份证件号码
B. 注册资本
C. 经营范围
D. 法定代表人
E. 负责人
[单项选择]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 监测分析交易情况
B. 可疑交易情况
C. 大额交易情况
D. 以上均是
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C. 获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。
[多项选择]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户（）以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A. 身份信息
B. 声誉
C. 经营状况
D. 资料
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户被公安机关立案侦查的
[多项选择]出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[判断题]在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
[多项选择]客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身份。
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
