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[多项选择]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
A. 客户身份资料
B. 大额交易报告
C. 可疑交易报告
D. 交易信息
[简答题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告，并受法律保护？
[判断题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
[多项选择]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（）
A. 客户身份资料
B. 交易信息
C. 配合人民银行调查的可疑交易活动
D. 可疑交易报告
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
A. 人民银行
B. 司法机关
C. 检察机关
D. 人民法院
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A. 组织反洗钱培训
B. 召开反洗钱会议
C. 修订反洗钱制度
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动
[多项选择]金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A. 金额
B. 频率
C. 性质
D. 流向
[单项选择]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（）否则，金融机构有权拒绝。
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
[单项选择]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。否则，金融机构有权拒绝
A. 5
B. 3
C. 1
D. 2
[单项选择]中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（），构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任（）
A. 纪律处分
B. 行政处分
C. 通报
D. 批评教育
[单项选择]中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（），否则，金融机构有权拒绝
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
[单项选择]中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝
A. 5
B. 10
C. 1
D. 2
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。
A. 一式一份
B. 一式二份
C. 一式三份
D. 一式四份
[单项选择]在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。
A. 工作场所
B. 工作时间
C. 居住地
D. 出生地
[简答题]根据银行规定，当反洗钱工作人员岗位发生变动时，如何做好交接？
[单项选择]中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示（），否则，银行有权拒绝。
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
[单项选择]中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则。银行有权拒绝。
A. 5
B. 10
C. 1
D. 2
[判断题]被许可人未依法履行开发利用自然资源义务或者未依法履行利用公共资源义务的，行政机关应当责令限期改正；被许可人在规定期限内不改正的，行政机关应当撤销行政许可。
[多项选择]下列各项中，属于扣缴义务人应依法履行的义务有（）。
A. 代扣税款
B. 代垫税款
C. 代支税款
D. 代收税款
