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[多项选择]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
A. 客户身份资料
B. 大额交易报告
C. 可疑交易报告
D. 交易信息
[多项选择]反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院金融监督管理机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[简答题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务？
[简答题]为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
[简答题]《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
[单项选择]《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
A. 依法采取预防、监控措施
B. 建立健全客户身份识别制度
C. 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D. 建立健全大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼
[单项选择]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。
A. 全国人民代表大会及其常务委员会
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
D. 国务院有关部门
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）、检查。
A. 报告
B. 保存
C. 监督
D. 识别
[多项选择]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（）
A. 客户身份资料
B. 交易信息
C. 配合人民银行调查的可疑交易活动
D. 可疑交易报告
[判断题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
[多项选择]金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
A. 建立数据分析报送考核制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户风险等级管理制度
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
[多项选择]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A. 客户身份资料
B. 会议记录
C. 谈话资料
D. 交易信息
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 当地检察机关
C. 当地公安机关
D. 当地人民法院
E. 中国银行业监督管理委员会当地分支机构
[多项选择]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。
A. 领导以外的个人
B. 任何单位
C. 任何个人
D. 人民银行以外的单位
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[单项选择]对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。
A. 受法律保护
B. 不受法律保护
C. 现有法律规定不明确
D. 以上说法都对
