更多"金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（）"的相关试题:
[多项选择]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
A. 客户身份资料
B. 大额交易报告
C. 可疑交易报告
D. 交易信息
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
A. 人民银行
B. 司法机关
C. 检察机关
D. 人民法院
[简答题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告，并受法律保护？
[单项选择]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A. 组织反洗钱培训
B. 召开反洗钱会议
C. 修订反洗钱制度
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
C. 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
D. 对金融机构进行检查、调查
[单项选择]中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（），否则，金融机构有权拒绝
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
[单项选择]中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝
A. 5
B. 10
C. 1
D. 2
[多项选择]金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A. 金额
B. 频率
C. 性质
D. 流向
[单项选择]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（）否则，金融机构有权拒绝。
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
[单项选择]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。否则，金融机构有权拒绝
A. 5
B. 3
C. 1
D. 2
[多项选择]根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D. 司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
[判断题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
[多项选择]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。
A. 领导以外的个人
B. 任何单位
C. 任何个人
D. 人民银行以外的单位
[多项选择]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A. 客户身份资料
B. 会议记录
C. 谈话资料
D. 交易信息
[单项选择]对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。
A. 受法律保护
B. 不受法律保护
C. 现有法律规定不明确
D. 以上说法都对
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。
A. 一式一份
B. 一式二份
C. 一式三份
D. 一式四份
[多项选择]反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院金融监督管理机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[简答题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？
