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[判断题]对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[简答题]简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
[单项选择]以下哪种情形属于大额交易（）
A. 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单项选择]依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[填空题]为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
[单项选择]下列哪家公司的交易只属于大额交易不属于可疑交易（）
A. 甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B. 乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额
C. 丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入
D. 丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。
A. 每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
B. 每天发生2次以上或每天发生持续3天以上
C. 每天发生3次以上或每天发生持续2天以上
D. 每天发生3次以上或每天发生持续5天以上
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）
A. 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. 企业频繁使用大量人民币现钞购汇；
C. 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. 企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的；
E. 企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。
[单项选择]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
A. 分别
B. 同时
C. 合并
D. 以上都不对
[判断题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易、可疑交易
D. 综合报告
[判断题]银行代客业务属于金融机构自营业务，不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交哪一个报告？
[判断题]远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时，进行大额和可疑外汇资金交易报告。
[单项选择]下列属于大额交易的是（）。
A. —笔30万元人民币的现金存款
B. 当日累计支取人民币15万元
C. 个人银行账户之间当日累计35万元人民币的款项划转
D. 单位银行账户之间一笔100万元人民币的转账
[填空题]大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C. 提前偿还贷款
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
