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[单项选择]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
A. 分别
B. 同时
C. 合并
D. 以上都不对
[判断题]对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单项选择]依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单项选择]属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为（）
A. 5万元以上
B. 10万元以上
C. 20万元以上
D. 30万元以上
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易、可疑交易
D. 综合报告
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交哪一个报告？
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C. 提前偿还贷款
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
[多项选择]根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）
A. 法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
D. 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。
[多项选择]根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
C. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符；
E. 资金收付流向与企业经营范围明显不符；
F. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
[单项选择]对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
A. 严密监控
B. 重点关注
C. 上报处理
D. 特别监控
[多项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
D. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
A. 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B. 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C. 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D. 金融机构内部调拨资金
[判断题]银行代客业务属于金融机构自营业务，不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。
[单项选择]农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
A. 可疑交易报告
B. 反洗钱报告
C. 业务异常报告
D. 大额可疑交易报告
[多项选择]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。
A. 集中转入、集中转出
B. 集中转入、分散转出
C. 分散转入、集中转出
D. 分散转入、分散转出
[简答题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）
A. 13条
B. 15条
C. 17条
[单项选择]不符合大额可疑交易报告量化标准的有（）。
A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C. 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
D. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
