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[多项选择]客户身份识别，主要包括（）
A. 确定直接客户的真实身份
B. 确定间接客户的真实身份
C. 了解客户的资金来源
D. 了解客户的经营范围、经营特点
E. 了解特定客户的交易目的
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[多项选择]个人客户身份识别的主要措施包括（）。
A. 通过联网核查功能核实客户身份
B. 回访客户或实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
D. 电话联系客户
[单项选择]在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 有效性
B. 时效性
C. 合法性
D. 客观性
[多项选择]客户身份识别的含义包括（）
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多项选择]个人客户身份识别的范围包括（）。
A. 办理个人业务的个人客户本人、代理人
B. 办理一次性业务的个人客户本人
C. 办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人
D. 其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。
A. 重新识别
B. 持续识别
C. 联网核查
D. 询问观察
[多项选择]客户身份识别措施一般应包括（）
A. 使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B. 采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C. 了解客户交易的目的和性质
D. 采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E. 对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
[填空题]柜员对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的和客户本人要求变更身份信息的，应重新（）。
[判断题]客户身份认证用于保证通信双方的不可抵赖性和信息的完整性。
[单项选择]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
A. 报告可以交易
B. 向公安机关报案
C. 向监管机构报告
D. 重新识别客户身份
[多项选择]配比原则主要包括（）。
A. 因果配比
B. 时间配比
C. 金额配比
D. 事项配比
[判断题]客户身份识别措施包括核对、登记、留存三个流程。
[多项选择]客户身份识别中的三个展业原则是指（）。
A. “了解你的客户”
B. “尽职调查”
C. “了解你的业务”
D. “身份核实”
