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[单项选择]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A. 是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B. 是打击经济犯罪的需要
C. 是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
E. 以上都是
[单项选择]目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国人民银行
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
[单项选择]我国反洗钱信息中心是（）
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国金融情报中心
D. 中国犯罪情报中心
[多项选择]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
A. 建立内部反洗钱工作机制和规程
B. 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D. 及时报告大额和可疑交易
E. 协助反洗钱调查
[多项选择]根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
[多项选择]我国反洗钱的原则是什么（）
A. 审慎原则
B. 保密原则
C. 信息共享原则
D. 全面合作原则
[多项选择]我国反洗钱组织体系包括。（）
A. 反洗钱监管部门
B. 反洗钱司法部门
C. 被监管机构
D. 行业自律组织
[多项选择]下列哪些说法体现了我国“一部门牵头，多部门合作协调”的反洗钱工作机制（）
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
B. 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
C. 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
D. 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
[单项选择]我国的反洗钱行政主管部门是（）
A. 人民银行
B. 银监会
C. 外管局
D. 财政部
[单项选择]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
[单项选择]我国反洗钱的监测工作由（）负责。
A. 公安部
B. 中央银行
C. 海关
D. 银监会
[多项选择]我国与反洗钱有关的规章主要包括（）
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[多项选择]我国开展反洗钱工作的重要意义有。（）
A. 是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B. 是严厉打击经济犯罪的需要
C. 是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
[单项选择]我国于（）年制定了《反洗钱法》
A. 1997
B. 2001
C. 2006
D. 2008
[多项选择]2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）
A. 在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B. 建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C. 建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
D. 有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
[单项选择]极大地推进我国反洗钱工作向纵深开展的法律是（）
A. 1997年新颁布的《中国银行法》
B. 2000年3月颁布的《个人存款账户实名制规定》
C. 2003年1月颁布的《金融机构反洗钱规定》
D. 2007年1月1日起实行的《中华人民共和国反洗钱法》
