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[单项选择]重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
[单项选择]以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。
A. 客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
B. 资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户
C. 客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员
D. 名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
[单项选择]以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
A. 客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
C. 资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户
D. 经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户
[多项选择]客户洗钱风险分类标准（）
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[多项选择]金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
A. 信用等级
B. 地域
C. 业务
D. 行业
[单项选择]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。
A. 适当
B. 简化
C. 强化
D. 一定
[多项选择]客户洗钱风险分类管理目标包括（）
A. 全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单项选择]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A. 受托机构
B. 委托机构
C. 受托机构和委托机构
D. 业务员
[单项选择]各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
A. 每年；每两年
B. 每月；每半年
C. 每季度；每年
D. 每月；每季度
[多项选择]客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，在情形下金融机构应当重新识别客户身份。（）
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
[多项选择]客户洗钱风险等级主要分为高、中、低三个风险等级，其中高风险客户包括（）。
A. 客户为外国政要、其家庭成员、其他与之关系密切的人员
B. 客户信息与接收到相关部门通报的涉嫌违法违规案件人员名单；涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为协查名单特征相符的
C. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的被称为“避税天堂”的国家或地区、离岸金融中心
D. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
E. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区
[单项选择]客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单项选择]客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户性别因素
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性
[多项选择]以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A. 客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
B. 客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等
C. 发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
D. 名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
E. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
[多项选择]银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户因素
[单项选择]客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。
A. 全面性
B. 间歇性
C. 持续性
D. 保密性
[单项选择]对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
A. 5个
B. 10个
C. 15个
D. 30个
