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[多项选择]某银行经办员在办理客户支票支取业务时，在验验过程中发现验印未通过，经办人员未通过手工进行核对，也未报营业网点运营主管进行核对，自认为是验印系统出了故障，便先给客户办理了支取现金业务，造成银行大额资金损失，严重影响银行声誉。请指出该银行经办人员违反的条款及给予的处理档次。（）
A. 给予有关责任人员记过至开除处分
B. 对采用电子验印、系统自动核验未通过，验印操作员未按规定通过人工辅助方式进行核验和换人复核，造成严重后果的
C. 警告
D. 未有违规行为
[单项选择]因经办员误操作，造成客户虚增存款的情况时，经办员应（）。
A. 为保证资金安全，先对错账进行冲正处理，冲正后通知客户
B. 为保证资金安全，先对错账进行冻结处理，经与客户联系后进行冲账处理
C. 如暂时未联系到客户，经网点主管行长审批同意后，可先由经办员自行垫款
[多项选择]按规定，客户在办理下列（）特殊业务时，经办员应对客户提供的身份证件进行联网核查。
A. 挂失解挂业务
B. 个人银行专业版
C. 快易理财业务
D. 第三方存管业务
E. 重写磁业务
[单项选择]客户到柜台查询，经办员必须审核客户提交的（）。
A. 本人卡/折/单和身份证明
B. 本人卡/折/单和取款密码
C. 本人卡/折/单号和身份证明
D. 本人卡/折/单号和取款密码
[多项选择]经办员核查客户身份应包括哪些内容（）。
A. 核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途，如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D. 询问客户在其他金融机构办理业务的情况
[多项选择]经办员受理客户提交的票据，应审查以下内容（）
A. 凭证要素是否齐全
B. 是否在有效期限内
C. 大小写金额是否相符
D. 开户社经办人员的签章
E. 背书转让的票据，背书是否连续背书人签章是否符合规定，背书使用粘单的是否按规定签章
F. 收款单位或付款单位名称、帐号，是否为本社开户单位以及对方开户社是否参加票据交换
G. 是否属于参加交换规定的票据种类
[多项选择]因经办员误操作发生多存入客户帐户资金或入错帐时，应立即与客户取得联系，必要时可主动上门与客户联系，以下哪些处理是正确的（）。
A. 客户十分配合，同意退款，办理对错帐的调整手续
B. 客户不配合，不同意退款，可以明确告知客户银行多（误）入其帐户款项为其不当得利，隐含有权收回，并有权采取司法救济措施
C. 同时请求客户配合招商银行将错款进行更正
D. 暂时无法联系客户，可由经办员自行垫款，调平账务
E. 对于暂时无法联系客户的，不能由经办员自行垫款，待与客户取得联系后，再进行错帐调整手续
[多项选择]经办员审核客户提供的身份证明及“招商银行个人账户（一卡通/存折/存单）开立申请书”的填写，（）等栏位不得涂改。
A. 姓名
B. 身份证明号码
C. 取款方式
D. 国籍
[多项选择]为客户提供上门挂失服务时，当存款人意识清醒、能正确表达的，应要求该存款人书面授权其他具有完全民事行为能力人代为办理各项挂失业务，授权书应当明确以下（）内容。
A. 委托人的姓名、身份证号码
B. 受托人姓名、身份证号码
C. 委托的事由
D. 委托的事项
E. 受托人的权限
[单项选择]经办员为客户办理现券委托操作时如遇到银行报价发生变化则（）。
A. 按原价办理
B. 委托失败
C. 按新报价办理
D. 在原价的基础上增收一定的费用
[单项选择]存款人在使用银行结算账户过程中，违反规定将单位款项转入个人银行结算账户，对于经营性存款人。给予警告并处以（）的罚款。
A. 1万元以上3万元以下
B. 1000元
C. 5000元以上3万元以下
D. 5万元以上30万元以下
[判断题]银行存款继承中，原存款人可能在全国各地不同的银行机构开立不同的存款账号，银行在为客户办理银行存款的继承手续时，必须要求继承人出具由受理银行所在地作出的继承权证明书。
[多项选择]根据规定，存款人在使用银行结算账户过程中，有（）行为的，对于经营性的存款人，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。
A. 违反规定支取现金
B. 利用开立银行结算账户逃避银行债务
C. 出租、出借银行结算账户
D. 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存人单位信用卡账户
[单项选择]需要手工开立的存款证明书－受托理财产品存款证明，经办员以（）方式冻结客户用于购买受托理财产品的活期账户。
A. 行内户口冻结
B. 行内额度冻结
C. 委托户口冻结
D. 委托额度冻结
[多项选择]存款人开立一般存款账户应提供以下哪些材料（）。
A. 营业执照正本原件
B. 税务登记证正本原件
C. 法人身份证原件
D. 开户申请
E. 授权书
[单项选择]定期存款支取业务存款人本人办理的，客户需在取款凭条背面填写（），其他要素可不填写。
A. 账号
B. 户名
C. 金额
D. 币种
E. 联系电话
F. 地址
[单项选择]因经办员误操作发生多存入客户账户资金或入错账时，差错处理流程：选择“户口冻结”模块，对涉及错款的账户进行（）处理。
A. 行内额度冻结
B. 行内户口冻结
C. 错账额度冻结
D. 错账户口冻结
[单项选择]存款人进行定期存款时，如果银行为客户选择的是约定转存，定期存款到期后，其本金和应收利息即变为以下（）
A. 活期存款
B. 通知存款
C. 定活两便储蓄存款
D. 存本取息定期存款
[单项选择]存款人进行定期存款时，如果银行为客户选择的是自动转存的，定期存款到期后，其本金和应收利息即变为以下（）
A. 活期存款
B. 保证金存款
C. 验资存款
D. 新的定期存款
