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[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]自然人现金存取业务身份识别规定中，为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币()现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.等值1000美元(含)以上
B.等值5000美元(含)以上
C.等值1万美元(含)以上
D.等值5万美元(含)以上
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )元以上或者外币等值( )美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万;1000
B. 2万 ;1000
C. 5万;1万
D. 10万;1万
[判断题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1；5
B.50；100
C.5；20
D.5；1
[判断题]为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币 5 万元以上或者外币等值 1 万美元以上
B.人民币 2 万元以上或者外币等值 2000 美元以上
C.人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上
D.人民币 20 万元以上或者外币等值 2 万美元以上
[判断题]金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款
A.正确
B.错误
[单选题]对人民币单笔( )( 含)元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
A. 1万
B. 5万
C. 20万
D. 10万
