更多"[判断题]只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析"的相关试题:
[判断题]在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。
A.正确
B.错误
[单选题]可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后，及时向（ ）提交可疑交易报告。
A.A.人民银行
B.B.国务院
C.C.中国反洗钱监测分析中心
D.D.公安局
[判断题]农商银行对于反洗钱系统预警的可疑交易，经过人工分析判断为正常交易的，不作为可疑交易上报；对于反洗钱系统未预警但人工判断为可疑交易的，使用反洗钱系统进行人工上报。
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构在异常交易确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统向总行提交可疑交易报告，提交日期为确认可疑交易后的（）内，最迟不得超过（）。
A.当日；次日
B.2日；3日
C.2个工作日；3个工作日
D.3个工作日；5个工作日
[判断题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
