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[多选题]进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（ ）
A.“蚂蚁搬家”式资金转移
B.账户过渡性质明显，资金快进快出
C.交易金额体现汇率特征
D.以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用
[单选题]开户单位多次发生可疑交易行为|营业机构因业务需要执意要求开立账户的|应经（ ） 审批同意后方可开立。
A.运营管理部
B.公司银行部
C.合规部
D.运营分管行领导
[单选题]客户多次发生可疑交易行为|但经营机构坚持开立的|还应经分行（ ）从反洗钱管理角度出具审核意见后方可开立
A.公司部
B.合规部
C.运管部
D.客户管理部门
[判断题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以书面形式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
A.正确
B.错误
[多选题]从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）
A.资金交易大多通过第三方支付机构进行。
B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
[判断题]一旦发现可疑交易和可疑行为，对报告主体身份进一步识别，包括分析客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、控股股东或实际控制人、单位财务人员或业务经办人等背景信息。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题](判断题）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易报告主办行如对可疑甄别中的某一客户可疑情形暂无法确定时，可将其加入关注库，关注期限最长不超过（）天。 "
A.30
B.45
C.60
D.90"
[单选题]义务机构应当强化（ ）反洗钱履职责任，在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程、系统建设等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。
A.管理层
B.董事会
C.高级管理层
D.董事会和高级管理层
[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，可疑交易报告主办行经人工甄别，对有合理理由怀疑客户交易及行为涉嫌洗钱活动的，要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
