更多"[单选题] 根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定，下列关于反洗钱"的相关试题:
[单选题] 根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定，下列关于证券期货经营机构反洗钱义务的说法，错误的是（ ）。
A. 证券期货经营机构应当建立反洗钱工作保密制度，并报当地证监会派出机构备案
B. 证券期货经营机构应当向当地证监会派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息
C. 证券期货经营机构应于每年年末向当地证监会派出机构上报反洗钱培训和宣传的落实情况
D. 证券期货经营机构在为客户办理业务过程中，发现客户所提供的个人身份证件或机构资料涉嫌虚假记载的，应当拒绝办理
[单选题] 根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定，证券期货经营机构应当依法建立健全反洗钱工作制度，向（ ）报送相关信息。
A. 当地中国人民银行分支机构
B. 当地银保监会派出机构
C. 当地政府财政部门
D. 当地证监会派出机构
[单选题] 根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定，下列不属于中国证监会履行的反洗钱工作职责的是（ ）。
A. 配合国务院反洗钱行政主管部门对证券期货经营机构实施反洗钱监管
B. 及时向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，协助司法部门调查处理涉嫌洗钱犯罪案件
C. 制定和修改中国证券业、中国期货业等行业反洗钱相关工作指引
D. 对派出机构落实反洗钱监管工作情况进行考评，对中国证券业协会、中国期货业协会落实反洗钱工作进行指导
[判断题]严格遵守反洗钱保密工作规定，不得在接受采访、新闻报道或文章、著作中涉及单位反洗钱工作秘密
A.正确
B.错误
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》规定，对反洗钱协查工作各级机构应遵循的原则包括（ ）。
A.统一
B.合法
C.效率
D.保密
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》规定，完成反洗钱协查工作后，总行运营管理部应通知被调查客户所在开户行对客户开展重新识别、风险等级调整及交易监测分析。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别（ ）交易。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ）报告，并受法律保护？
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。( )
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[单选题]《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。( )
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当履行以下（ ）反洗钱义务。
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》规定，各级机构应指定专人负责反洗钱协查资料的保管工作，协查资料按（ ）单独装订存放。
A.月度
B.年度
C.季度
D.协查文号
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》规定，负责查询工作的人员应根据调查函件要求完成查询工作，并将查询结果及时向总行运营管理部反馈。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》所称反洗钱协查，是指根据中国人民银行及其市一级分支机构的要求，对有关可疑交易活动所涉及的客户、账户以及交易情况依法协助配合进行调查和反馈。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》要求本行各级机构开展反洗钱协查工作应履行的义务（ ）。
A.提供必要支持
B.如实提供信息
C.信息资料保密
D.不得拒绝或阻碍反洗钱调查
