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[单选题]代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
A.核对
B.核对并登记
C.登记
D.留存代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件复印件
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]客户由他人代理办理业务的，金融机构不需对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[判断题]当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。
A.正确
B.错误
[多选题]银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应（ ）.
A.通知客户更新身份资料
B.完整留存通知客户更新资料的工作记录
C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
D.立刻终止与客户的业务关系
[单选题]个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件。
A.A、正确
B.B、错误
[单选题]境内代理银行在为境外参加银行开立人民币同业往来账户时,应当要求境外参加银行提供哪些资料?( )。
A. 在本国或本地区的登记注册文件
B. 本国监管部门批准其成立的证明
C. 法定代表人或指定签字人的有效身份证件
D. 在本国或本地区的登记注册文件或者本国监管部门批准其成立的证明、法定代表人或指定签字人的有效身份证件
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
[单选题]他人代理开立个人银行账户的，应要求其出具代理人、被代理人的有效身份证明文件及（ ）等。有必要时，还可要求代理人出具证明代理关系的公证书。
A.户口簿
B.合法的委托书
C.工作证
D.其他辅助材料
[单选题]【判断】客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的应向中国人民银行当地分支机构报告。()
A.A、正确
B.B、错误
[单选题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]根据《个人存款账户实名制规定》，客户开立银行卡账户时，下列表述错误的是（ ）。
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
[判断题]农商行为开户申请人开立个人银行账户时，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。
A.正确
B.错误
