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[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
[判断题]客户提供的身份证明文件或基本信息不全，且无法补充提供的，各法人行社拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系。
A.正确
B.错误
[多选题] 银行除要求客户提供有效身份证件外,还可要求出具以下辅助有效证件或证明文件,包括( )。
A.户口簿
B.护照
C.工作证
D.驾驶证
E.学生证
F.介绍信
[判断题]在办理业务时，金融机构应要求客户提供有效身份证明文件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。金融机构通过有效身份证件仍无法准确判断业务申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[单选题]277
FusionAccess分支机构部署场景中,如果分支机构和总部的网络中断,分支机构的用户将无法接入桌面云系统。
A.TRUE
B.FALSE
[判断题]需凭证明文件运输的货物，托运人未按规定提出证明文件，承运人应拒绝承运。
A.正确
B.错误
[判断题]需凭证明文件运输的货物，托运人未按规定提出证明文件，承运人应拒绝受理。
A.正确
B.错误
[简答题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息_______
[多选题]人民银行分支机构应当灵活采取监管措施，推动义务机构有效执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。
A.人民银行分支机构应当通过实施反洗钱分类评级，及时、全面掌握辖区内义务机构大额交易和可疑交易报告工作的客观情况
B.在实施风险评估，人民银行分支机构应当重点关注法人义务机构洗钱风险自评估及自评估结果的运用情况，特别是交易监测标准的设置、调整和运用在完善洗钱风险防控体系方面的作用和不足
C.在实施执法检查以及监管走访、约见谈话、质询时，人民银行分支机构既要重点关注可疑交易报告工作合规情况，也应当密切关注可疑交易报告工作的有效性
D.在开展执法检查时，人民银行分支机构可以将风险事件或案件线索作为切入点，重点关注义务机构是否存在未上报洗钱或相关上游犯罪案件线索的情形
[判断题]法人机构、分支机构或部门可以组织资金提供搭桥资金。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]消防技术服务机构申请设立分支机构,应当向拟设立分支机构地的省级公安机关消防机构提交下列哪些材料?( )
A.设立消防技术服务分支机构申请表;
B.资质证书复印件;
C.所属注册消防工程师情况汇总表.注册消防工程师资格证书及其社会保险证明和身份证复印件;
D.分支机构的从业人员名录及其身份证.注册消防工程师资格证书及其社会保险证明.消防行业特有工种职业资格证书.劳动合同复印件;
E.分支机构的场所权属证明复印件,主要仪器.设备.设施清单;
[简答题]客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构可以（ ）为客户办理业务。
[多选题]消防技术服务机构申请设立分支机构,应当向拟设立分支机构地的省级消防救援机构提交的材料包含()。
A.设立消防技术服务分支机构申请表
B.资质证书复印件
C.所属注册消防工程师情况汇总表.注册消防工程师资格证书及其社会保险证明和身份证复印件
D.分支机构的从业人员名录及其身份证.注册消防工程师资格证书及其社会保险证明.消防行业特有工种职业资格证书.劳动合同复印件
E.分支机构的场所权属证明复印件,主要仪器.设备.设施清单
