更多"[多选题] 银行除要求客户提供有效身份证件外,还可要求出具以下辅助有效"的相关试题:
[判断题]在办理业务时，金融机构应要求客户提供有效身份证明文件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。金融机构通过有效身份证件仍无法准确判断业务申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
[单选题]（）是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式，了解客户及其受益所有人等真实身份的行为。
A.离柜身份识别
B.临柜身份识别
C.客户经理识别
D.柜员识别
[单选题]【判断】客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的应向中国人民银行当地分支机构报告。()
A.A、正确
B.B、错误
[简答题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息_______
[单选题]受理赔偿要求时，应审核赔偿要求人的权利、有效期限、“赔偿要求书”内容，以及规定的证明文件（ ）、货运记录（货主页）原件以及与货物损失有关的其他资料。
A.有效身份证明
B.货票
C.领货凭证
D.身份证复印件
[单选题]客户身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为客户办理业务。
A.中止
B.终止
C.继续
D.持续
[填空题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
