更多"银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案"的相关试题:
[判断题]由于盗窃.抢劫等刑事案件导致的银行资金损失不属于操作风险的范畴。（）
[单项选择]下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）
A. 银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B. 大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
C. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D. 银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
[多项选择]以下哪些风险属于操作风险的范畴（）
A. 控制风险
B. 信息技术风险
C. 欺诈风险
D. 法律风险
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
[简答题]如何做好银行案件风险防控工作应采取哪些措施？
[判断题]企业在多家银行开户属于企业财务风险范畴。（）
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。
[单项选择]农业银行近年来开展的案件风险排查属于内部控制五要素中的：（）。
A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 内部监督
[判断题]银行的业务流程.各项制度的效率和银行员工工作的积极性都属于操作风险的范畴。（）
[单项选择]案件风险作为兴业银行（）的一项重要风险管理活动，（）为案件风险防范第一责任人
A. 董事会；董事长
B. 风险管理委员会；风险总监
C. 监事会；监事长
D. 股东会；行长
[多项选择]根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》，哪些属于“建立案件风险排查和整改机制”的监管要求（）
A. 每年要根据掌握的案防线索，有针对性地组织精兵骨干力量开展案件风险排查工作，力争覆盖全部机构、全部业务、全部岗位
B. 实行内审部门与业务部门双线监督检查，形成排查-整改-提高-再排查的良性循环
C. 改进检查方法，对储蓄存款、公司存款、小额贷款和挂失等特殊业务，要与客户当面核对，对金库尾箱、印鉴密码、授权管理等要实现突击检查常态化
D. 对排查出的问题，要逐步落实整改，彻底消除隐患；对发现的风险隐患，要建立整改台账，逐一督促整改，对带有普遍性的问题要进行通报，提出要求
[多项选择]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（）
A. 制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程
B. 根据排查内容，确定排查牵头部门
C. 审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况
D. 研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。
[判断题]由于电信公司通讯电缆被挖断导致区域银行业务系统中断，属于操作风险的范畴。（）
[判断题]银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。
[多项选择]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）
A. 收到重大案件举报线索
B. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
C. 客户反映非自身原因账户资金发生异常
D. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
[单项选择]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。
A. 审计检查
B. 员工行为排查
C. 日常排查
D. 滚动排查
