[单项选择]《反洗钱法》自（）起施行。
A. 2001年1月1日
B. 2003年1月1日
C. 2005年1月1日
D. 2007年1月1日

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[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》自（）起开始实施。
A. 2007年1月1日
B. 2006年7月1日
C. 2005年7月1日

[单项选择]《反洗钱法》施行日期为（）
A. 2007年1月1日起
B. 2007年3月1日起
C. 2008年1月1日起
D. 2008年3月1日起

[简答题]《反洗钱法》施行的重要意义是什么？

[填空题]第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》，自（）起施行。

[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼

[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》与（）年1月1日起施行。
A. 2005
B. 2006
C. 2007
D. 2008

[简答题]《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？

[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施行（）
A. 2003年1月3日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月1日

[简答题]《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？

[多项选择]反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院金融监督管理机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

[多项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A. 监督
B. 检查
C. 预防
D. 监控

[简答题]简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。

[多项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。
A. 询问、查阅
B. 复制
C. 核实
D. 封存
E. 行政拘留
F. 临时冻结

[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构的负责人
D. 金融机构直接负责的董事

[简答题]《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？

[多项选择]《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。
A. 调查
B. 监控
C. 监督
D. 检查

[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方

[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）
A. 中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 中华人民共和国境外设立的金融机构
C. 特定非金融机构

[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
A. 中华人民共和国公民
B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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