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[多项选择]金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）
A. 向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
B. 在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
C. 关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
D. 对成员国开展互评估活动
[单项选择]金融行动特别工作组秘书处设在（）
A. 法国巴黎
B. 英国伦敦
C. 美国华盛顿
D. 日本东京
[单项选择]我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员。
A. 2005
B. 2006
C. 2007
D. 2008
[单项选择]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年。
A. 1997
B. 1992
C. 2013
D. 1990
[判断题]金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。
[单项选择]西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（）
A. 1989年
B. 1992年
C. 1999年
D. 2000年
[判断题]金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
[单项选择]金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。
A. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B. 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C. 国家（地区）的上游犯罪状况
D. 特殊的金融监管风险
[单项选择]金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在（）由全会通过。
A. 2012-1-1
B. 2012-2-1
C. 2003-6-1
D. 2004-10-1
[单项选择]金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
A. 1989-10-1
B. 1990-2-1
C. 1996-6-1
D. 1996-2-1
[单项选择]除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）
A. 曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构
B. 未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
C. 未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
D. 以上均不是
[单项选择]（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A. 2003年
B. 2007年
C. 2012年
D. 2013年
[单项选择]金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
A. 1996年
B. 2003年
C. 2009年
D. 2012年
[多项选择]金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
A. 要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B. 要求各国政府加强反洗钱金融监管
C. 要求各国政府建立金融情报中心
D. 要求各国进行反洗钱国际合作
[单项选择]2007年（），金融行动特别工作组（FATF）全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
A. 6月28日
B. 3月28日
C. 3月1日
D. 6月1日
[单项选择]金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
A. 1989年
B. 1990年
C. 1992年
D. 1999年
[单项选择]金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。
A. 2007-10-8
B. 2007-10-9
C. 2007-10-10
D. 2007-10-11
[多项选择]金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
A. 防止大规模杀伤性武器扩散
B. 反洗钱
C. 饭恐怖融资
D. 打击税务犯罪
