更多"金融行动特别工作组秘书处设在（）"的相关试题:
[多项选择]金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）
A. 向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
B. 在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
C. 关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
D. 对成员国开展互评估活动
[单项选择]金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。
A. 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B. 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C. 在全球推动反洗钱专门立法
D. 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
[单项选择]我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员。
A. 2005
B. 2006
C. 2007
D. 2008
[单项选择]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年。
A. 1997
B. 1992
C. 2013
D. 1990
[单项选择]西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（）
A. 1989年
B. 1992年
C. 1999年
D. 2000年
[单项选择]金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在（）由全会通过。
A. 2012-1-1
B. 2012-2-1
C. 2003-6-1
D. 2004-10-1
[单项选择]金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
A. 1989-10-1
B. 1990-2-1
C. 1996-6-1
D. 1996-2-1
[单项选择]（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A. 2003年
B. 2007年
C. 2012年
D. 2013年
[单项选择]金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
A. 1996年
B. 2003年
C. 2009年
D. 2012年
[多项选择]金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
A. 要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B. 要求各国政府加强反洗钱金融监管
C. 要求各国政府建立金融情报中心
D. 要求各国进行反洗钱国际合作
[单项选择]2007年（），金融行动特别工作组（FATF）全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
A. 6月28日
B. 3月28日
C. 3月1日
D. 6月1日
[单项选择]金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
A. 1989年
B. 1990年
C. 1992年
D. 1999年
[多项选择]金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
A. 防止大规模杀伤性武器扩散
B. 反洗钱
C. 饭恐怖融资
D. 打击税务犯罪
[多项选择]金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
A. 督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B. 履行客户身份识别义务
C. 履行客户信息和交易记录保存义务
D. 履行识别并报告可疑金融交易的义务
[单项选择]（）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
A. 1989年
B. 1990年
C. 1998年
D. 1995年
[多项选择]根据《山东银监局金融机构特别监管暂行办法》，特别监管金融机构认定后，由认定机构向其发出“特别监管通知书”，告知其（）等，并抄送其管辖行或当地政府。
A. 被特别监管的理由
B. 实施特别监管的措施
C. 特别监管解除条件
D. 银行风险评级
[单项选择]根据《山东银监局金融机构特别监管暂行办法》，山东银监局和各银监分局按（）对银行业金融机构实施特别监管
A. 监管权限
B. 机构类型
C. 违法行为
D. 风险程度
[单项选择]根据《山东银监局金融机构特别监管暂行办法》，特别监管金融机构的认定每（）确认一次。如遇重大风险问题，可随时确定并及时采取有效措施。
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
