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[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》，经营外汇业务的金融机构，不得有下列行为（）。
A. 对大额购汇不及时报告
B. 对频繁购汇不及时报告
C. 对存取大额外币现钞不及时报告
D. 未按照规定办理国际收支申报
E. 对长期购汇不及时报告
[单项选择]依据《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构违反规定从事账外经营单位存款业务的，给予警告，没收违法所得，并处罚违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处以（）的罚款。
A. 5万元以上50万元以下
B. 10万元以上50万元以下
C. 20万元以上50万元以下
D. 50万元以上200万元以下
[单项选择]按照《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构从事账外经营的，对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予（）的纪律处分。
A. 警告
B. 记过
C. 撤职
D. 开除
[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》，金融机构办理贷款业务，不得有下列行为（）
A. 向关系人发放信用贷款
B. 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
C. 违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款
D. 违反中国人民银行规定的其他贷款行为
E. 向关系人发放贷款
[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》的规定，金融机构办理贷款业务，不得有下列行为（）。
A. 向关系人发放抵押贷款
B. 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
C. 违反规定提高或者降低利率发放贷款
D. 采用其他不正当手段发放贷款
[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》，金融机构超出批准的业务范围从事金融业务活动的，应给予的处罚包括（）。
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上、5倍以下的罚款
B. 给予警告，没有违法所得的，处10万元以上、50万元以下的罚款
C. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上、3倍以下的罚款
D. 给予警告，没有违法所得的，处10万元以上、30万元以下的罚款
E. 给予警告，没有违法所得的，处5万元以上、15万元以下的罚款
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》规定金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的，给予警告，没有违法所得的处（）的罚款。
A. 30万元以上70万元以下
B. 20万元以上50万元以下
C. 10万元以上50万元以下
D. 30万元以上60万元以下
[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》，下列关于经营外汇的金融机构的说法中错误的是（）
A. 经营外汇业务的金融机构应当遵守国家外汇管理规定
B. 经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，依照中国人民银行相关规定，给予行政处罚
C. 经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，构成犯罪的，依法追究刑事责任
D. 金融机构经营外汇业务的应当取得银行业监督管理部门的行政许可
E. 金融机构经营外汇业务的应当取得国家外汇管理部门的行政许可
[单项选择]金融机构发生违法行为给予行政处罚，应由什么机构做出决定（）
A. 国务院
B. 证监会
C. 中国人民银行
D. 上级主管部门
[判断题]经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向外汇管理机关报告。
[简答题]根据《金融违法行为处罚办法》，金融机构占压财政存款或者资金的，有权机构可以作何种处罚？
[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》，关于金融机构违反规定为客户提取现金或为客户套现的行为，人民银行应给予以下哪些行政处罚？（）
A. 金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处3万元以上、10万元以下的罚款
B. 金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处5万元以上、30万元以下的罚款
C. 金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的，给予警告，并处3万元以上、10万元以下的罚款
D. 金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的，给予警告，并处5万元以上、30万元以下的罚款
E. 金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的，责令停业整顿，并处5万元以上、30万元以下的罚款
[简答题]《金融违法行为处罚办法》对金融机构占压财政存款或资金的处罚是怎么规定的？
[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》，关于金融机构进行投资的说法中正确的是（）。
A. 金融机构不得违反国家规定从事证券、期货交易
B. 金融机构可以为证券、期货提供信贷资金或者担保
C. 不得违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动
D. 金融机构可以为衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保
E. 金融机构不得违反国家规定从事其他衍生金融工具交易
[单项选择]根据《金融违法行为处罚办法》的规定，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构的，处以（）的罚款。
A. 1万元以上5万元以下
B. 5万元以上10万元以下
C. 5万元以上30万元以下
D. 10万元以上50万元以下
[单项选择]金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证，但没有违法所得的，依据《金融违法行为处罚办法》有关规定，处以（）的罚款。
A. 5万元以上30万元以下
B. 10万元以上50万元以下
C. 20万元以上50万元以下
D. 50万元以上200万元以下
[单项选择]金融机构的工作人员发生违法行为给予纪律处分，应由什么机构做出决定（）
A. 国务院
B. 证监会
C. 中国人民银行
D. 金融机构或上级金融机构
[简答题]《金融违法行为处罚办法》对金融机构依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款冻结、扣划是怎样怎么的？
[单项选择]根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得，处（）的罚款。
A. 1万元以上5万元以下
B. 5万元以上10万元以下
C. 5万元以上30万元以下
D. 10万元以上50万元以下
