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[判断题]根据现行金融管理体制，《金融违法行为处罚办法》所规定的行政处罚全部由中国人民银行实施。
[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》，金融机构超出批准的业务范围从事金融业务活动的，应给予的处罚包括（）。
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上、5倍以下的罚款
B. 给予警告，没有违法所得的，处10万元以上、50万元以下的罚款
C. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上、3倍以下的罚款
D. 给予警告，没有违法所得的，处10万元以上、30万元以下的罚款
E. 给予警告，没有违法所得的，处5万元以上、15万元以下的罚款
[单项选择]我国审查批准银行业金融机构业务范围的机构是（）。
A. 中国银行业协会
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 中国人民银行货币政策委员会
[单项选择]银监会应当在收到申请文件支付之日起（）个月内，对银行金融机构业务范围和增加业务范围内的业务品种的申请作出批准或者不批准的书面决定。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]银行业金融机构业务范围内的业务品种，应当按照规定经（）审查批准或者备案。
A. 国务院银行业监督管理机构
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 中国银行业协会
[简答题]根据《金融违法行为处罚办法》，金融机构占压财政存款或者资金的，有权机构可以作何种处罚？
[单项选择]按照《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构从事账外经营的，对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予（）的纪律处分。
A. 警告
B. 记过
C. 撤职
D. 开除
[简答题]《金融违法行为处罚办法》对金融机构占压财政存款或资金的处罚是怎么规定的？
[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》，金融机构办理贷款业务，不得有下列行为（）
A. 向关系人发放信用贷款
B. 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
C. 违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款
D. 违反中国人民银行规定的其他贷款行为
E. 向关系人发放贷款
[单项选择]国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的变更、终止，以及业务范围和增加业务范围内的业务品的申请，应当自收到申请之日起（）内予以回复。
A. 三个月
B. 六个月
C. 二个月
D. 一个月
[单项选择]负责审批银行业金融机构设立及业务范围的监管机构是（）
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 国务院
D. 中国银行业协会
[判断题]业务准入，是指银行业监督管理机构按照审慎性标准，批准银行业金融机构的业务范围和开办新的业务品种。（）
[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》，关于金融机构进行投资的说法中正确的是（）。
A. 金融机构不得违反国家规定从事证券、期货交易
B. 金融机构可以为证券、期货提供信贷资金或者担保
C. 不得违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动
D. 金融机构可以为衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保
E. 金融机构不得违反国家规定从事其他衍生金融工具交易
[多项选择]金融机构不得从事的帐外经营行为有（）。（出自《金融违法行为处罚办法》）
A. 办理存款、贷款等业务不按照会计制度登记，或者不在会计报表中反映
B. 将存款与贷款等不同业务在同一帐户内轧差处理
C. 经营收入未列入会计帐册
D. 其他方式的帐外经营行为
[单项选择]根据《金融违法行为处罚办法》的规定，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构的，处以（）的罚款。
A. 1万元以上5万元以下
B. 5万元以上10万元以下
C. 5万元以上30万元以下
D. 10万元以上50万元以下
[单项选择]下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚（）。
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 对金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员要求承担刑事责任
[判断题]香港、澳门和台湾地区的金融机构投资入股中资金融机构不在《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》规定范围之内。
[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》，经营外汇业务的金融机构，不得有下列行为（）。
A. 对大额购汇不及时报告
B. 对频繁购汇不及时报告
C. 对存取大额外币现钞不及时报告
D. 未按照规定办理国际收支申报
E. 对长期购汇不及时报告
[单项选择]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，构成何罪（）
A. 职务侵占罪
B. 贪污罪
C. 受贿罪
D. 公司、企业人员受贿罪
