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[多项选择]金融IC卡与磁条卡在交易类型上的区别？（）
A. 取款
B. 脱机支付
C. 快速支付
D. 消费
E. 预授权
[多项选择]金融服务业提供以下哪几种服务（）
A. 储蓄和贷款
B. 资产保值
C. 资产增值
D. 资产的流动
[简答题]银行业金融机构自查发现案件的情形有哪几种？
[多项选择]金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）
A. 客户身份识别制度
B. 员工考核激励机制
C. 案件防范管理制度
D. 大额和可疑交易报告制度
E. 客户身份资料和交易记录保存制度
[多项选择]境内机构通过还贷专户偿还境内中资金融机构外汇贷款本息及费用，可以持以下哪几种单据直接到开户金融机构办理（）。
A. 外汇（转）贷款登记证
B. 购销合同
C. 《外汇账户使用证》
D. 借款合同
E. 债权人还本付息通知单
[多项选择]银行监管机构对金融机构高级管理人员任职资格的审核，分为哪几种（）
A. 审批制
B. 备案制
C. 核准制
D. 指定制
[多项选择]银行会及其派出机构对金融机构高级管理人员的准入监管，一般采取哪几种方式（）
A. 报告制
B. 备案制
C. 核准制
D. 推荐制
[多项选择]金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务报表，按规定应给予以下哪几种处罚（）
A. 给予警告，并处以10万元以上50万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人，给予撤职直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，责令其停业整顿，吊销经营金融业务许可证
D. 触犯刑律的，依法追究刑事责任
[多项选择]短信金融客户可通过发送以下哪几种短信内容，即可取消接收建行服务号码发送的营销短信。（）
A. QXYX
B. YXQX
C. 9915
D. 8822
E. 8816
[简答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施，识别或者重新识别客户身份？
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[单项选择]市面上常见的ID卡为只读式非接触IC卡，它靠（）供电并读出存储在芯片EEPROM中的唯一卡号，卡号在封卡前一次写入，封卡后不能更改。
A. 读卡器感应
B. 接触器
C. 安全栅
D. 电流感应
[多项选择]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列哪几种情形应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为的（）
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
[多项选择]与传统银行卡采用的磁条介质相比，IC芯片介质的特点是（）。
A. 更高的安全性
B. 更便捷的小额支付能力
C. 更强的多行业应用能力
D. 信息存储量大、支付便捷、可拓展性强
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为下列哪几种机构时，所发生的交易虽然符合大额交易，但如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。
A. 行政机关
B. 司法机关
C. 律师事务所
D. 人民政协机关
E. 军事机关
[多项选择]因金融机构未依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划而造成税款流失的，按规定应给予哪几种处罚（）
A. 给予警告，并处以10万元以上50万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人，给予撤职直至开除的纪律处分
C. 吊销《金融机构营业许可证》
D. 构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚
[判断题]人工收费期间回收的IC卡和其他各种情况下回收的未在出口操作的卡，不可作为收费员本人收回卡在交班时计入其“实收卡数”。这部分卡下班后交回票据室，票据员先逐张卡做坏卡恢复，然后使用手工调整库存功能将这部分卡全部加入好卡库存（即使有不可恢复的坏卡，仍要作为好卡加入好卡库存），然后再对不可恢复的坏卡做坏卡登记。
[多项选择]固体介质击穿形式有（）
A. 电击穿
B. 人为击穿
C. 热击穿
D. 碰撞击穿
E. 电化学击穿
F. 电离击穿
