更多"金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）"的相关试题:
[单项选择]（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
A. 反洗钱工作办公室
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱监测分析中心
D. 董事会下设专业委员会
[单项选择]反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。
A. 反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
B. 是否及时制定反洗钱各项规章制度
C. 是否及时完善反洗钱各项规章制度
D. 反洗钱领导小组及人员发生变动时，报务工作是否落实到位
[判断题]反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
[单项选择]（）负责定期组织对制度有效性进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到反洗钱内控制度中。
A. 反洗钱工作领导小组
B. 反洗钱工作办公室
C. 反洗钱监测分析中心
D. 董事会下设专业委员会
[多项选择]以下哪些是我司反洗钱内控制度（）
A. 《反洗钱工作管理》
B. 《客户风险等级划分标准管理办法》
C. 《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[单项选择]以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）
A. 《反洗钱工作管理》
B. 《客户风险等级划分标准管理办法》
C. 《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
[多项选择]各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法、新技术
D. 洗钱风险变动情况
[判断题]保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
[判断题]保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
[多项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。
A. 询问、查阅
B. 复制
C. 核实
D. 封存
E. 行政拘留
F. 临时冻结
[多项选择]金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
A. 建立数据分析报送考核制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户风险等级管理制度
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
[单项选择]反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
A. 现场
B. 非现场
C. 现场和非现场
D. 远程
[判断题]金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。
[判断题]各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负责。
[多项选择]对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）
A. 在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B. 在低风险情形下，允许采取简化措施
C. 如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施
D. 如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
[判断题]保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度，禁止来源不合法资金投资入股。
[多项选择]《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）
A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务
B. 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C. 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
[多项选择]反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）
A. 客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱考核、评估和内部审计制度
C. 反洗钱培训宣传制度
D. 配合反洗钱调查和保密制度
