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[单项选择]经商户风险监控系统综合评分，达到“高风险商户”标准的商户，其收单机构应在（）个工作日内终止商户的银联卡交易。
A. 三
B. 五
C. 七
D. 十
[单项选择]（）主要管理市联社所面临的信用、市场、操作等风险，是负责市联社风险管理与风险分类判别和监控、授信基础管理的综合管理部门。
A. 合规部门
B. 风险管理部门
C. 财务会计部门
D. 信贷部门
[单项选择]县级联社操作商户基本信息管理交易中对特约商户（）时，不必经过市联社批准。
A. 查询特约商户基本信息
B. 修改特约商户基本信息
C. 撤销特约商户基本信息
D. 建立特约商户基本信息
[多项选择]公司风险监控系统进行风险监控的对象有（） 。
A. 经纪业务
B. 存管清算
C. 净资本等风险监控指标
D. 反洗钱
E. 自营投资监控
[简答题]收单机构商户风险管理规则中对商户的日常交易监控，应关注哪些指标？
[单项选择]已列入风险信息共享系统和人民银行征信系统的风险商户，（）内不得发展为特约商户。
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 永久
[判断题]商户或商户负责人（法代表）已经被列入中国银联的风险信息共享系统的商户为可疑商户，是禁止发展的商户。
[单项选择]县级联社操作商户基本信息管理交易中对特约商户“建立”“修改”或“撤销”时，必须经过（）批准。
A. 省联社
B. 市联社
C. 县联社
D. 特约商户管理网点
[单项选择]联社建立电视监控远程联网系统，一次申请人购置金额在（）以上报省联社审批。
A. 20万元（含20万元）
B. 50万元（含50万元）
C. 100万元（含100万元）
[单项选择]联社建立电视监控远程联网系统，一次申请购置金额在（）以上的报省联社审批。
A. 50万元（含50万元）
B. 50万元（不含50万元）
C. 100万元（含100万元）
D. 100万元（不含100万元）
[单项选择]（）的任务是编制风险管理计划，通过风险监控及时发现已经存在的风险和潜在的风险辩识，开展风险分析，并规避这些风险。
A. 任务划分
B. 计划安排
C. 经费管理
D. 风险管理
[单项选择]商户套现风险中，不法商户使用虚假资料申请多张卡后，再申请成为（）的商户，之后用卡进行虚假交易。
A. 发卡网点
B. 收单机构
C. 发卡机构
D. 银联
[单项选择]证券公司要建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的（）。
A. 风险预警指标
B. 风险监控阀值
C. 敏感性指标
D. 风险测量阀值
[多项选择]对于交易异常、操作违规、有风险倾向等有可能产生风险的商户，特约商户管理员可以采取以下（）措施控制风险。
A. 现场调查
B. 电话询问
C. 交单对账
D. 暂停或强行中止交易
[多项选择]派驻基层信用社的风险监管员由县级联社公开选拔、聘任，人员编制在县级联社风险管理部，接受风险管理部（）。
A. 领导
B. 管理
C. 考核
D. 选拔
E. 聘任
[单项选择]可分为风险规划、风险识别、风险估计、风险评价、风险应对、风险监控6个阶段和环节的是（）。
A. 项目风险管理
B. 项目技术
C. 技术管理
D. 技术风险规划
[单项选择]市联社（办事处）风险管理部对县级联社汇报的情况组织抽查，在（）后（）内向省级联社风险管理部汇总上报相关情况。
A. 平时考核及年度考核，20个工作日
B. 平时考核及年度考核，30个工作日
C. 年度考核，20个工作日
D. 年度考核，30个工作日
