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[单项选择]依据我国《刑法》，国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金，挪用公款数额较大、进行营利活动的，情节严重的，处（）。
A. 处五年以下有期徒刑或者拘役
B. 处五年以上有期徒刑
C. 处五年以上十年以下有期徒刑
D. 处十年以上有期徒刑或者无期徒刑
[简答题]银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，应如何定罪处罚？
[简答题]《中华人民共和国刑法》对银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，如何惩处？
[单项选择]银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处（）万元以上（）万元以下罚金。
A. 1；20
B. 2；30
C. 2；20
D. 5；15
[多项选择]金融机构工作人员应如何协助有权机关办理解冻业务（）。
A. 核实有权机关执法人员的工作证件
B. 核实有权机关县团级以上机构签发的“解除冻结存款通知书”，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，通知书上应有主要负责人签字
C. 与原保管的《协助冻结存款通知书》进行核对
D. 对不具备上述证件和法律文书的，可以说明情况不予协助，并及时向主管业务领导报告
[单项选择]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，构成什么犯罪（）
A. 公司、企业人员受贿罪
B. 业务侵占罪
C. 受贿罪
D. 贪污罪
[单项选择]银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照公司、企业人员（）论处。
A. 受贿罪
B. 索贿罪
C. 挪用罪
D. 侵占罪
[多项选择]下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有（）。
A. 票据诈骗罪
B. 违规出具金融票证罪
C. 伪造、变造金融票证罪
D. 违法发放贷款罪
E. 贷款诈骗罪
[单项选择]依据我国《刑法》，非国有银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，数额较大的，处（）。
A. 三年以下有期徒刑或者拘役
B. 三年以上五年以下有期徒刑
C. 五年以下有期徒刑或者拘役
D. 五年以上有期徒刑
[简答题]银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，应如何定罪处罚？
[判断题]银行或者其他金融机构工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照违法发放贷款罪的规定从重处罚。
[简答题]银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的行为时，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案？
[单项选择]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，构成何罪（）
A. 职务侵占罪
B. 贪污罪
C. 受贿罪
D. 公司、企业人员受贿罪
[判断题]金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，仍然应当依法追究责任。
[多项选择]违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（），情节严重的行为。
A. 票据
B. 保函
C. 存单
D. 信用证
E. 资信证明
[单项选择]银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，构成（）
A. 非法经营罪
B. 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
C. 信用证诈骗罪
D. 违规出具金融票证罪
[多项选择]非法为他人出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（），情节严重的行为。
A. 资信证明
B. 信用证
C. 保函
D. 票据
E. 存单
