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[判断题]严禁同一笔交易多次刷卡或多笔交易合并刷卡行为。
[单项选择]证件类型和证件号码已存在系统中，客户名称不一致时，此交易过程中需要以下哪项操作（）。
A. 12级柜员授权通过
B. 不需授权
C. 任何柜员授权通过
D. 10级柜员授权通过
[多项选择]银证转帐发生转账交易时，招商银行及券商系统均自动核对客户（）是否一致。若不一致，拒绝转账。若客户身份证件类型或号码发生变更，应及时办理资料变更手续。
A. 身份证件类型
B. 身份证号码
C. 银行账号
D. 保证金账号
[单项选择]
按照《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》的规定会员应重点监控的交易行为（）。
Ⅰ.证券交易所列为限制交易账户
Ⅱ.在最近一季度被交易所列为监管关注账户
Ⅲ.其他需要重点监控的账户
Ⅳ.持续盈利的账户
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]客户持圆鼎卡在POS机上刷卡消费应按交易金额的（）支付交易手续费。
A. 0
B. 1%
C. 2%
D. 4%
[多项选择]下列哪些交易只支持刷卡（）。
A. 解除书面挂失
B. 卡密码修改
C. ATM转账限制和限额设置
D. 卡与关联账户维护
[单项选择]通过客户名称查询客户号，并通过客户号查询客户明细信息的交易是下列哪一项（）。
A. 客户关联账户查询
B. 名称查询
C. 个人信息补录交易
D. 特殊客户维护
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。
[单项选择]对于代发客户名称变更的，柜员还应使用（）交易变更单位名称。
A. 7780
B. 7781
C. 7782
D. 7768
[单项选择]经办人员在查询到证券卡原交易账户和拟变更的交易账户基本资料，存在不一致的情况下，客户还需另外提供（）。
A. 身份证
B. 户口本
C. 单位证明
D. 当地县级以上公安局出具的身份证明
[判断题]卡捷贷客户用款时通过POS刷卡自动放款，当刷卡差额大于等于起贷基础金额时，贷款金额＝刷卡差额＝刷卡支付金额-所关联借记卡活期主账户余额。
[单项选择]监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。
A. 客户身份
B. 客户职业
C. 客户年龄
D. 客户住所
[单项选择]对私客户建立客户关系时客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。
A. 经常居住地
B. 身份证件上地址
C. 户口簿上地址
D. 以上三个地址都登记
[判断题]负强化就是惩罚那些与组织目标不一致的行为，以使这些行为减少。
[多项选择]以下哪些柜台交易必须刷卡（）。
A. 存款
B. 取款
C. 激活
D. 密码修改
E. 自扣文件维护
[多项选择]以下柜面哪些交易必须刷卡（）。
A. 激活
B. 预借现金
C. 密码申请/重置
D. 自扣还款账号维护
E. 现金还款
