更多"农行某支行行长利用职务协助犯罪分子进行洗钱活动，但未对农行造成重大经济"的相关试题:
[多项选择]农行某员工未将农行年度转授权文书归档保管，致使重要的基本转授权书丢失。按规定可对其处以（）处分。
A. 警告
B. 撤职
C. 记过
D. 记大过
[多项选择]农行某支行行长在贷款企业参股30万元，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
A. 在与农行没有直接业务关系的单位兼职或参股
B. 违反规定借用农行资金，数额超出3万元，或个人以单位名义向外借款的
C. 记过至撤职
D. 开除
[多项选择]中国农业银行某支行未按规定核实农户贷款（）情况的，给予有关责任人员警告至记大过处分。
A. 抵（质）押物权属
B. 真实性
C. 保证人
D. 借款人兄弟姐妹收入真实性
[单项选择]农行某分行行长审批同意了处审会审议未通过的处置项目，应给予农行行长（）处分。
A. 撤职至开除
B. 警告至记大过
C. 记过至降职
D. 记过至撤职
[多项选择]农行某支行为尽快核销损失款项，将超农行权限的损失化整为零，分次处理，应给予支行有关责任人员（）处分。
A. 警告
B. 记大过
C. 记过
D. 撤职
[多项选择]农行某支行客户经理在为企业办理贷款过程中，利用职务便利收受客户4000元，占为己有，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
A. 利用职务便利，为他人谋取利益，贪污、收受或索取贿赂数额未达到5000元（不含）的
B. 收受回扣或好处费不入账的
C. 记过至撤职
D. 记大过至开除
[多项选择]某客户与农行某支行达成投资银行业务收费意向，支行先行收取了相关费用并入账后，再补签了收费协议。违反了（）规定，应给予（）处分。
A. 不按规定核算各项收入，违规列支各项支出，造成不良后果的
B. 未按规定标准、程序收取相关费用的
C. 记过至撤职
D. 警告至记大过
[多项选择]中国人民银行某分行调查人员2人到中国农业银行某支行进行反洗钱调查，2人证件齐备，但农行支行人员以多种理由拒绝提供协助，造成了不良效果。对事件中的相关责任人员可给予（）处分。
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 撤职
E. 开除
[多项选择]2004年1月5日（星期一），甲行某支行营业网点柜面按规定收缴了客户李某一张100元假人民币，并开具了《假币收缴凭证》。1月9日，李某拿着《假币收缴凭证》来到人民银行授权鉴定货币真伪的乙行某支行口头要求对其被收缴的假人民币进行鉴定。当天，乙行联系甲行将假币送来鉴定。1月14日，甲行将假币送达乙行鉴定，鉴定结果为假币。1月15日，甲行开具《货币真伪鉴定书》和《假人民币没收收据》交给李某，告知其鉴定结果，李某不服，要求再作鉴定，甲行支行经办人员说：“我们已经作了鉴定，你再提出要求鉴定是不可以的”。请指出上面案例中哪些操作违反了假币收缴、鉴定程序。（）
A. 李某1月9日拿着《假币收缴凭证》去乙行支行要求鉴定超过了规定时限
B. 李某未提出书面鉴定申请
C. 甲行支行未按规定时限将需要的假币送达鉴定单位
D. 乙行经办人员对李某提出再鉴定的要求回答错误。
[单项选择]未按规定程序对销毁农行行政印章进行登记的，应给予（）处分。
A. 警告至撤职
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 记过至开除
[简答题]甲某是农行某支行信贷部主任，为了给自己的儿子所开办的电器商场提供周转资金，而将收到的某化肥厂存入的委托贷款100万元，采取不入账的方式，转归电器商场使用，后因经营不善，电器商场严重亏损而使这批贷款在贷款期满后，长期不能返还，后因年度账目检查即将开始，为了逃避查账，甲某又擅自采取自制取款凭条透支储户存款的手段归还了上述100万元的委托贷款，为弥补透支行的100万元的储蓄存款的亏空，达到账面平衡的目的，甲某找到乙某，让乙某以乙某单位的名义与该支行签订了一份虚假的借款100万元的合同，借此冲抵支行100万元账面亏空，而在年度审查时，支行发现了这一贷款合同，责令甲某立即收回贷款，由此案发。案发后甲某对银行的100万元贷款已经无法归还。对甲某的行为如何定罪处罚?
[多项选择]中国农业银行某支行行长春节需换新钱，给了5万元库房管理员，管库员直接从金库拿5万元新钱给行长。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
A. 未按规定盘库、查库的
B. 在金库内办理钞票兑换的
C. 记大过至开除处分
D. 警告至记大过
[多项选择]中国农业银行某二级分行已连续2年对一客户进行存量续授信，并按规定报备上级农行信贷部门。该农行分行继续以存量续授信的方式授信并报备上级农行信贷管理部，审查人员出具意见同意分行报备。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）
A. 未按规定对不同意报备项目反馈报备审查意见的
B. 违反规定对未经有权调查部门调查的信贷业务进行审查，并转入下一信贷业务环节的。
C. 警告至记大过
D. 开除
[单项选择]中国农业银行某支行员工对个人贷款的存单、保单、（）、车辆抵押登记手续等抵（质）押权利凭证未按规定入库保管的，给予警告至记大过处分。
A. 他项权利证明
B. 活期存折
C. 活期存款回单
D. 活期取款回单
[多项选择]农行某支行用印后，将行政印章放置办公桌上，半夜被盗，被不法分子伪造单据，造成该支行重大经济损失。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）
A. 因管理不善造成行政印章丢失、被盗，造成严重后果
B. 行政印章丢失后未按规定报告和不及时采取补救措施，造成不良后果
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
[多项选择]农行某支行员工和朋友聚会，不小心将农行授权文书中具体授权内容透漏给了其在工商银行信贷部工作的朋友。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
A. 未经允许将授权内容向竞争对手泄露的
B. 擅自将授权文书向竞争对手泄露的
C. 记过至记大过
D. 警告至记过
[多项选择]农行某支行用印后将行政印章放置办公桌上，发现被盗后，事隔一周才向制发行及公安部门报告，给农行造成一定负面影响，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）
A. 行政印章丢失后未按规定报告和不及时采取补救措施，造成不良后果
B. 因管理不善造成行政印章丢失、被盗，造成严重后果
C. 警告至记大过
D. 记过至撤职
[单项选择]农行某支行截留房屋租金收入，用于业务拓展，指出责任人应给予的处分档次。（）
A. 经济处罚
B. 记大过
C. 撤职至开除
D. 解除劳动合
