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[单项选择]未执行分级审批制度，办理大额转账和大额现金支取，导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人（）。
A. 移送司法机关处理
B. 停职处理
C. 记大过至开除或解除劳动合同处理
D. 留用察看处理
[判断题]农合机构可根据自身经营状况及风险防控能力合理调整大额转账业务的金额标准，但不应超过《存款账户大额转账业务管理办法》规定的金额标准。
[单项选择]对大额存款实行分级授权管理制度，大额授权起点金额为（）万元，同时应遵守身份核查制度及反洗钱工作相关要求。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[判断题]强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
[单项选择]大额转账汇款金额（）元，需由经办机构业务主管签字审批并授权。
A. 5万元以下
B. 5万元至20万元之间
C. 20万元至50万元之间
D. 50万元至100万元之间
[多项选择]大额转账业务范围包括（）。
A. 数据大集中系统外本机构个人银行存款账户、单位银行存款账户或相互之间的转账业务
B. 数据大集中系统内本机构个人银行存款账户、单位银行存款账户或相互之间的转账业务
C. 数据大集中系统内本机构基本存款账户或一般存款账户与跨机构基本账户或一般账户之间的转账业务
D. 数据大集中系统内本机构个人银行存款账户或单位银行存款账户与跨机构个人银行账户或单位银行账户之间的转账业务
E. 数据大集中系统内的个人银行存款账户与数据大集中系统外的个人银行存款账户或单位银行存款账户之间的转账业务
[多项选择]存款人办理大额转账业务的，应当对转账付款事由的（）负责。
A. 有效性
B. 时效性
C. 客观性
D. 真实性
E. 合法性
[单项选择]金额为2亿大额转账业务属于（）
A. 一般会计事项
B. 特定会计事项
C. 业务事项
D. 相关事项
[单项选择]单位结算账户发生（）以上的大额转账业务，须要同大额核实人核实。
A. 50万
B. 100万
C. 150万
D. 200万
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？
[判断题]信用卡单笔转账超过20万元须登记大额转账登记薄，存取款5万元含5万元须登记大额存取现登记薄。
[单项选择]单位之间人民币大额转账交易报告的标准为（）
A. 单笔或单日累计200万元
B. 单笔或单日累计500万元
C. 单笔100万元
[单项选择]强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
A. 实时
B. 定时
C. 业务处理后
D. 营业终了前
[判断题]农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
[单项选择]农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
A. 可疑交易报告
B. 反洗钱报告
C. 业务异常报告
D. 大额可疑交易报告
[判断题]农合机构应遵守存款账户大额转账业务管理办法及有关管理部门的规章制度，根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度，加强业务管理、事后稽核和监督检查，确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全。
[多项选择]单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。
A. 查询时间
B. 查询内容
C. 接听查询电话人的姓名
D. 查询结果
[多项选择]大额自助转账交易包含（）
A. 大额自助转账申请
B. 大额自助转账查询
C. 大额自助转账撤销
D. 大额自助转账设置
[单项选择]当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
A. 核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B. 核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C. 同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D. 核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
