更多"保证金存款是办理（）等结算业务时收到的客户存入的保证金。"的相关试题:
[多项选择]单位保证金存款是建设银行办理（）代客债券买卖等业务时收到的单位客户存入的保证金。
A. 银行卡、担保
B. 承兑、保函
C. 开立信用证
D. 代客外汇买卖
[单项选择]按照兴业银行有关规定，办理远期结售汇业务时，应根据客户及业务具体情况向客户收取保证金，保证金原则上不得低于合约交易金额的（）。
A. 3%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
[单项选择]保证金是指交行在办理有关业务时，按规定要求（）存入交行的作为保证性质或偿还债务准备的专用款项。
A. 存款人
B. 贷款人
C. 担保人
D. 客户
[判断题]建设银行办理银行承兑汇票业务时，除AAA级客户外，不同信用等级的客户均应缴存一定比例的保证金，保证金以外的剩余部分仍需提供建设银行认可的质押担保、抵押担保和第三方保证。
[多项选择]办理保函业务时，申请人必须在经办银行存入一定比例的保证金，还可以提供的反担保方式有（）。
A. 留置
B. 信用方式
C. 质押方式
D. 第三方保证
E. 抵押方式
[单项选择]针对个人客户开立，以支票为核算工具的个人结算户存入的活期存款是指（）存款。
A. 普通支票
B. 现金支票
C. 转账支票
D. 个人支票
[判断题]客户在交通银行办理个人出境游保证金证明业务时，需凭本人有效实名制身份证件原件和客户与境内旅游机构共同签署的《交通银行个人出境游保证金证明三方协议》（一式三份）等书面材料到柜台办理，不允许代办。
[判断题]办理进口开证业务时，敞口额度不足的，如客户要求追加保证金，则对于提供保证金的部分，可直接追加相应的额度，信用证结清后相应调减
[单项选择]各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，
A. 存款实名制度
B. 客户身份登记制度
C. 客户身份核查制度
D. 存款人登记制度
[单项选择]个人活期存款转账存入需审核客户提交的转账凭证是否填写正确，若以单位存款账户的转账支票存入时需同时填写进账单，柜员对转账的（）进行审核并核对印鉴是否相符。
A. 合理性
B. 合规性
C. 合法性
D. 程序
[多项选择]通知存款是指客户在存入款项时不约定存期，支取时需提前通知商业银行的存款。目前，银行提供（）通知存款。
A. 一天
B. 三天
C. 五天
D. 七天
E. 十天
[判断题]办理汇财通业务时，工行收取的客户购买个人外汇理财产品的资金，须进保证金账账户，原则上不得提前支取；若客户需要撤销认购或提前支取资金，须填写《中国工商银行“汇财通”个人外汇理财产品提前支取申请书》，但不需缴纳违约费用。
[判断题]NRA外汇账户是指银行为境外机构客户开立的办理款项收付、存款、结算等业务的外汇账户
[单项选择]存款机夹钞退款必须存入（），还应使用一卡通活期存现方式为客户办理退款，凭条的客户签名栏由（）办理退款。
A. 客户任一卡中；客户签名确认
B. 存款夹钞的卡号；管机员注明：夹钞退还：××管机员代填
C. 存款夹钞的卡号；客户签名确认
D. 客户任一卡中；管机员注明：夹钞退还：××管机员代填
[多项选择]某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）
A. 文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。
B. 银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。
C. 文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。
D. 以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。
[判断题]单位通知存款账户资金必须一次存入，存入方式有现金存入和转账存入两种。
[单项选择]存款人预留（），是存款人开立结算账户后凭以办理款项支付结算的权利证明，也是农合机构办理支付结算等业务的审核依据，预留银行的印鉴，包括签名、盖章或签名加盖章。
A. 银行印鉴
B. 银行公章
C. 法人印鉴
D. 法人公章
[判断题]单位定期（通知）存款存入可使用现金存入或转账存入。
