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[多项选择]办理受理法院停止支付业务时，要注意（）
A. 查询人对原件不得借走，需要的资料可以抄录、复制或照相，并经信用社盖章确认
B. 被冻结的存款在冻结期限内如需解冻，应以作出冻结决定的人民法院、人民检察院、公安机关签发的“解除冻结存款通知书”为凭，信用社不得自行解冻。
C. 被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息，在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间不计付利息，如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息
D. 扣划时必须将资金转入有权机关指定账户，有权机关要求提取现金的，可以协助
[多项选择]客户首次在招商银行办理以下业务前，须按招商银行规定进行客户适合度评估，客户评估通过后方能办理相关业务。（）
A. 非实时交割即期结售汇业务
B. 远期结售汇业务
C. 人民币对外汇期权
D. 人民币对外汇掉期
[单项选择]代理其他商业银行办理全国银行汇票业务，未经授权或批准擅自办理、代理其他商业银行办理全国银行汇票业务的，给予有关责任人员警告至（）处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 降级
[判断题]企业在办理提前购汇时，银行应审核相关单证后为企业办理
[填空题]通过电子银行渠道办理相关交易后，消费者可以在规定的时限内到银行营业网点（）或（）。
[单项选择]中央银行向商业银行办理再贴现，要求商业银行在中央银行必须有（）
A. 法定存款准备
B. 超额准备金
C. 开立账户
D. 库存现金
[单项选择]利用移动通信网络及终端办理相关银行业务，也可称为移动银行的是（）。
A. 传统银行
B. 手机银行
C. 网络银行
D. 短信银行
[判断题]海关特殊监管区域内机构按货物贸易法规凭相关单证在兴业银行办理货物贸易收入结汇，兴业银行按规定进行合理审查，其中，“A类”企业贸易外汇收入可直接结汇或进入企业经常项目外汇账户，无须先进入待核查账户。
[判断题]境内银行办理境外机构人民币银行结算账户项下购汇业务时，应当按照有关规定报送结售汇和头寸统计相关信息。（）
[多项选择]农业银行办理出口买方信贷面临的风险防范相关表述正确的是（）。
A. 关注进口国的政治、经济、法律等环境，并通过各类资信调查渠道尽可能全面地掌握境外融资主体信息
B. 在投保出口买方信贷保险后，农行只承担中信保公司赔付比例之外部分的贷款风险
C. 加强与境内外金融机构合作
D. 必须采用银团贷款等方式分散风险
[单项选择]注册会计师在执行股份有限公司的会计报表审计业务时尤其要注意防止出现（）。
A. 资产高估和负债低估的现象
B. 资产高估和负债高估的现象
C. 资产低估和负债高估的现象
D. 资产低估和负债低估的现象
[简答题]银行如何认定客户通过电话银行办理的业务？
[单项选择]根据《商业银行服务价格管理办法》，商业银行办理代收水费业务，应当向哪一方收取相关手续费：（）。
A. 住户
B. 物业公司
C. 自来水公司
D. 不得收取手续费
[判断题]在兴业银行ATM机具上办理5000元以上人民币跨行转账业务和在兴业银行网上银行办理跨行转账业务，必须到发卡分行任一网点办理转账额度约定和开通手续。
[单项选择]邮政银行可在电话银行办理的业务有（）
A. 西联汇款收汇
B. 定活互转
C. 购买外币理财产品
D. 外汇卡积分查询
[单项选择]“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。
A. 居民身份识别
B. 客户身份识别
C. 公民身份识别
D. 法人身份识别
[单项选择]储蓄存单、折可以通过华夏银行网上银行办理（）
A. POS消费
B. 账户余额查询
C. 存款证明
D. 资信证明
[单项选择]储蓄存单、折可以通过华夏银行电话银行办理（）
A. 正式挂失
B. 口头挂失
C. 主动冻结
D. 质押冻结
