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[单项选择]企业识别系统包括理念识别、视觉识别和（）。
A. 品牌识别
B. 形象识别
C. 关键因素识别
D. 行为识别
[多项选择]商业场所物业管理内容之一是建立企业识别系统，它包括（）。
A. 理念识别体系
B. 视觉识别体系
C. 行为识别体系
D. 幻想识别体系
[多项选择]会展风险识别包括（）。
A. 确定风险来源
B. 分析风险产生条件
C. 描述风险特征
D. 风险评估
[多项选择]工程项目风险识别包括（）。
A. 确定风险的来源
B. 确定风险应对计划
C. 确定风险产生的条件
D. 描述风险特征
E. 确定哪些风险会对本项目产生影响
[填空题]一个企业的理念识别系统包括（）、（）、（）和（）四项。
[单项选择]恶意呼叫识别包括下列哪些信息（）.
A. 被叫号码
B. 被叫号码请求时间和日期
C. 被叫号码、主叫号码、请求的时间和日期
[多项选择]单一法人客户的信用风险识别包括（）
A. 基本信息
B. 财务信息
C. 非财务因素
D. 担保分析
E. 关联交易情况
[多项选择]对公业务风险识别包括（）等环节。
A. 感知风险
B. 发现风险
C. 分析风险
D. 控制风险
[填空题]样品的识别：包括不同样品间的识别和样品不同检验状态的识别，可以采用（）上等方式加以识别。样品不同检验状态（如未检、已检等）的识别一般由检验员在样品袋上标记。
[单项选择]饭店形象设计包括理念识别、行为识别、（）识别三个子系统。
A. 感性
B. 知觉
C. 视觉
D. 判断
[多项选择]环境影响识别方法包括（）
A. 清单法
B. 矩阵法
C. 叠图法
D. 影响网络法
[不定项选择]风险识别内容包括（）。
A. 物质风险识别
B. 生产设施风险识别
C. 资料收集和准备
D. 资料分析和总结
[多项选择]完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。
A. 客户接受政策（包括记录保存）
B. 验证客户身份
C. 对风险账户实施持续监测
D. 风险管理
[多项选择]对人员密集场所可疑情况的识别包括（）。
A. 对可疑人员的识别
B. 对重点人口的识别
C. 对可疑物品的识别
D. 对贵重物品的识别
E. 对车辆的识别
[单项选择]风险识别包括感知风险和（）两个环节。
A. 监测风险
B. 控制风险
C. 分析风险
D. 风险预警
[简答题]什么是自动识别技术？自动识别技术包括哪几种类型？
[单项选择]注重对风险的早期识别、预警和控制，尤其注重金融企业内部的风险控制和管理，注重考核金融企业识别、衡量、监测和控制风险的能力和水平的监管是（ ）。
A. 合规性监管
B. 业务准入监管
C. 风险性监管
D. 机构准入监管
