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[单项选择]对于外国政要身份的客户，经批准可以建立业务关系的，分行应按（）登记客户处理。
A. 低风险
B. 中风险
C. 高风险
[单项选择]各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。
A. 总行反洗钱工作办公室
B. 总行反洗钱领导小组
C. 董事会
D. 监事会
[单项选择]各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。
A. 准确
B. 有效
C. 完整
D. 真实
[单项选择]各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。
A. 年度报表
B. 季度报表
C. 反洗钱信息
D. 考勤情况
[多项选择]一级分行应根据分支机构的（）确定转授权比例，审慎对下转授权。
A. 信贷经营管理评价结果
B. 同业竞争情况
C. 风险控制能力
D. 信贷资产规模、业务发展需要
[多项选择]一级分行应根据（）等标准，对不同资质等级客户的各类信贷业务进行差别转授权。
A. 客户信用等级
B. 客户产品等级
C. 客户分类
D. 客户生产规模
[多项选择]借款利率计收方式包括、浮动利率及其他利率方式，分行应根据实际需要予以选择和填写（）
A. 固定利率
B. 浮动利率
C. 其他利率方式
D. 处罚利率
[多项选择]分行应根据业务的需要，配足出纳人员。每个网点至少设置（）名出纳主管，出纳主管应由品德好、素质高、懂业务、会管理的人员担任，出纳主管可由（）兼任。
A. 1
B. 2
C. 主管行长
D. 柜台经理
[单项选择]一级分行应根据业务需要对法人客户、小微企业客户、个人客户信贷业务按主要信贷业务品种等设置风险控制指标（）。
A. 按旬监控
B. 按月监控
C. 按季监控
D. 按年监控
[单项选择]按照总行《关于调整柜员保管空白存单数量上限的通知》，各分行应根据实际业务情况确定柜员保管空白存单数量上限，每种存单的数量上限原则上不超过（）份。
A. 10
B. 20
C. 25
D. 100
[多项选择]对信贷业务授权调整的指标，一级分行应根据业务需要对（）信贷业务按主要信贷业务品种等设置业务风险控制指标。
A. 法人客户
B. 个人客户
C. 小型企业客户
D. 微型企业客户
[单项选择]在统筹推进城镇化建设的基础上，各分行应根据（），把握具体行业、客户、项目的信贷准入和策略。
A. 各审查员的意见
B. 各授信管理部门主管的意见
C. 主管副行长的意见
D. 相关行业投向指引
[判断题]在转贷协议签订后15日内，分行应督促项目单位去当地外管局办理外债登记手续。
[多项选择]申请时各分行应按照所在地人民银行分支行要求报送材料，一般包括（）
A. 申请书
B. 支票影像业务内控制度及应急处置预案
C. 工商营业执照正本复印件
D. 银行业金融机构法人许可证或营业许可证正本复印件
[多项选择]贷款发放后，分行应通过查询哪些第三方平台，按季对借款人的信用卡及贷款逾期情况、负债情况等进行跟踪，并视情况及时采取相应的贷后管理措施？（）
A. 人行个人征信系统
B. 全国法院被执行人信息查询
C. 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询
D. 其他必要的第三方机构征信系统
[单项选择]按照台账管理要求，市分行应于每月（）日前将向省行上报台帐。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]按照兴业银行会计检查人员管理要求，10—12个机构的分行应配备（）名专职检查人员。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]如果客户要求的贴现利率超出总行统一制定的票据融资业务指导利率，则分行应将此业务报（）审批。
A. 总行资金营运部
B. 总行公司业务部
C. 总行票据中心
D. 总行信用风险管理部
[单项选择]各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。
A. 3个工作日内上报
B. 5个工作日内上报
C. 10个工作日内上报
D. 15个工作日内上报
