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[单项选择]金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。
A. 恐怖融资
B. 恐怖交易
C. 恐怖活动
D. 恐怖诈骗
[判断题]金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。
[单项选择]审计部门应当将审计报告报（）审批，涉及严重经济违规违纪问题的审计报告报领导干部经济责任审计工作领导小组审批。
A. 单位主官
B. 分管审计工作的领导
C. 分管干部工作的领导
D. 分管后勤工作的领导
[单项选择]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心（）
A. 7个工作日内
B. 8个工作日内
C. 5个工作日内
D. 10个工作日内
[单项选择]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 5
B. 6
C. 10
D. 15
[单项选择]银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
[单项选择]客户应填制不涉及洗钱及恐怖融资活动的（），列入信贷档案留存。
A. 《反洗钱声明》
B. 《洗钱声明》
C. 《反恐怖融资活动声明》
D. 《恐怖融资活动声明》
[简答题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？
[多项选择]金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为（）
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[多项选择]金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）
A. 识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B. 识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人
C. 了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D. 对业务关系采取持续的尽职调查
[判断题]金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构总部，并由总部报告国家公安部、国家安全部，同时抄报中国人民银行。
[单项选择]为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
A. 观察
B. 监测
C. 观测
D. 监督
[多项选择]根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[多项选择]根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）。
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括（）。
A. 从事汇兑业务
B. 从事基金销售业务
C. 从事金融租赁业务
D. 从事支付清算业务
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
