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[单项选择]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 5
B. 6
C. 10
D. 15
[单项选择]金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。
A. 恐怖融资
B. 恐怖交易
C. 恐怖活动
D. 恐怖诈骗
[单项选择]涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构总部或者由总部指定的一个机构，应当将可疑交易发生后的（）内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 3个工作日
B. 5个工作日
C. 10个工作日
D. 15个工作日
[简答题]金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向什么部门报送大额交易报告？
[单项选择]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给哪个机构指定的机构（）
A. 国务院金融监管机构
B. 中国人民银行
C. 司法机关
D. 公安机关
[多项选择]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）指定的机构。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[判断题]金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构总部，并由总部报告国家公安部、国家安全部，同时抄报中国人民银行。
[判断题]从事生产、经营的纳税人应当将在银行或者其他金融机构开立的基本存款帐号向税务机关报告登记，但其非基本帐户（例如不能提取现金结算帐户）就不一定向税务机关报告登记。
[简答题]金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入哪个账户？
[单项选择]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
A. 销
B. 移交其他金融机构
C. 至少保留五年
D. 移交国务院有关部门指定的机构
[单项选择]报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 办公厅
C. 条法司
D. 中国反洗钱监测分析中心
[简答题]金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告？
[单项选择]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。
A. 中国人民银行
B. 退还给客户
C. 银行业监督管理委员会
D. 国务院有关部门指定的机构
[判断题]金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的，必须出示法院的正式公函。
[判断题]农村中小金融机构进行商务谈判时，在达成协议之后，谈判人员应当将谈判的结果用合同的形式固定下来。
[多项选择]监管部门应当将案件发生情况、案件处置、风险化解情况、整改效果、责任追究等内容作为对发案银行业金融机构进行（）的重要参考。
A. 监管计划制订
B. 市场准入审批
C. 诫勉谈话
D. 监管评级
