更多"银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑"的相关试题:
[单项选择]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心（）
A. 7个工作日内
B. 8个工作日内
C. 5个工作日内
D. 10个工作日内
[单项选择]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 5
B. 6
C. 10
D. 15
[简答题]金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向什么部门报送大额交易报告？
[单项选择]测绘行政主管部门自收到汇交的测绘成果副本或者目录之日起（）个工作日内，应当将其移交给测绘成果保管单位。国务院测绘行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府测绘行政主管部门应当定期编制测绘成果资料目录，向社会公布。（）
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[简答题]金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告？
[简答题]当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易？
[单项选择]可疑交易发生后的（）工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5
B. 10
C. 30
D. 60
[单项选择]金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）
A. 5个
B. 10个
C. 3个
[判断题]集团企业客户开通企业网上银行时，其总部不作为其下属分支机构。
[单项选择]银行卡可疑交易监测管理的主管部门侦测到银行卡可疑交易后，认为有可能涉及银行卡犯罪的，应当在（）时间内对相关账户进行临时锁定，并以书面形式通知发卡机构。
A. 4小时
B. 2小时
C. 1小时
D. 20分钟
[填空题]银行卡可疑交易监测管理的主管部门侦测到银行卡可疑交易后，认为有可能涉及银行卡犯罪的，应当在1小时内对相关账户进行临时锁定，并以书面形式通知发卡机构。账户临时锁定不得超过（）小时。
[单项选择]华夏银行可疑类贷款共分为（）档
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
[单项选择]基金销售机构监测客户现金收支或款项划转情况时，发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 3个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。
A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付
C. 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
